证券代码:002882 证券简称:金龙羽 公告编号:2021-045 金龙羽集团股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加认缴注册资本事项概述 金龙羽集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 20 日召开的 第三届董事会第六次(临时)会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于 全资子公司增加注册资本的议案》,为满足全资子公司惠州市金龙羽电缆实业发 展有限公司(以下简称“电缆实业”)、惠州市金龙羽超高压电缆有限公司(以 下简称“超高压”)经营发展需要,公司拟增加电缆实业及超高压注册资本 30,000 万元人民币及 60,000 万元人民币,新增注册资本由公司全额认缴,公司将以自 有资金分批实缴。 本次增加认缴注册资本后,公司仍持有电缆实业及超高压 100%的股权。本 次电缆实业和超高压新增注册资本不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司 财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次增加认缴注册资本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组,亦不构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》等的规定,本事项在公司董事会审议权限内,无需提交公司股东大 会审议。 二、本次增加认缴注册资本对象基本情况 (一)惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司 1.名称:惠州市金龙羽电缆实业发展有限公司 2.住所:惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞 3.法定代表人:郑永汉 4.统一社会信用代码:91441322773095494D 5.注册资本:人民币 38,941.83 万元 6.成立日期:2005 年 4 月 14 日 7.公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 8.经营范围:生产、销售:电线、电缆;电子专用材料研发;电子专用材料 销售;电池销售;国内商业(不含国家专营、专控、专项审批的项目);道路货 物运输(不含危险货物);检验检测服务;技术服务、技术咨询;货物进出口、 技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 9.出资方式:公司自有资金 10.本次增加认缴注册资本前后,公司均持有电缆实业 100%的股权。电缆实 业最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:元 项目 2021 年 6 月 30 日(未审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 1,337,531,580.27 1,239,987,050.79 负债总额 328,523,555.25 284,421,769.70 净资产 1,009,008,025.02 955,565,281.09 项目 2021 年 1-6 月(未审计) 2020 年 1-12 月(经审计) 营业收入 1,581,132,320.94 2,444,354,353.10 净利润 53,442,743.93 156,624,699.93 11.经查询,电缆实业不属于失信被执行人 (二)惠州市金龙羽超高压电缆有限公司 1.名称:惠州市金龙羽超高压电缆有限公司 2.住所:惠州市博罗县罗阳镇鸡麻地村麦洞 3.法定代表人:郑永汉 4.统一社会信用代码:91441322785761167Y 5.注册资本:人民币 15,000.00 万元 6.成立日期:2006 年 2 月 27 日 7.公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 8.经营范围:生产、销售:电线电缆;国内贸易(国家规定的专营、专控、 专项审批项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 9.出资方式:公司自有资金 10.本次增加认缴注册资本前,公司直接持有超高压 77.56%股权,电缆实业 持有超高压 22.44%股权,公司合计持有超高压 100%的股权;本次新增注册资本 由公司全额认缴,增加认缴注册资本后,公司仍合计持有超高压 100%的股权。 超高压最近一年又一期的主要财务指标如下: 单位:元 项目 2021 年 6 月 30 日(未审计) 2020 年 12 月 31 日(经审计) 资产总额 97,530,958.64 96,457,499.86 负债总额 7,153,947.66 14,105,442.84 净资产 90,377,010.98 82,352,057.02 项目 2021 年 1-6 月(未审计) 2020 年 1-12 月(经审计) 营业收入 44,809,876.72 80,470,244.53 净利润 8,024,953.96 10,512,107.18 11.经查询,超高压不属于失信被执行人 三、本次增加认缴注册资本的目的及影响 本次增加认缴注册资本是为满足电缆实业、超高压其经营发展需要。新增注 册资本由公司全额认缴,公司将以自有资金分批实缴。本次增加认缴注册资本不 会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 四、独立董事意见 经审核,独立董事认为:电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其 经营发展需要,有利于进一步增强子公司的综合竞争能力,符合公司发展的需求。 本次增加认缴注册资本事项的审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公 司及股东利益,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意《关于全资子公司 增加注册资本的议案》。 五、监事会意见 监事会经核查认为:电缆实业、超高压增加认缴注册资本是为了满足其经营 发展需要,有利于进一步增强子公司的综合竞争能力。本次增加认缴注册资本事 项的审议程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益,特别是中 小股东利益的情形。因此,我们同意通过该议案。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第六次(临时)会议决议 2、公司独立董事关于第三届董事会第六次(临时)会议相关事项之独立意 见 3、公司第三届监事会第六次会议决议 特此公告! 金龙羽集团股份有限公司 董 事 会 2021 年 10 月 22 日