股票代码：002882        股票简称：金龙羽           公告编号：2022-046

                         金龙羽集团股份有限公司
            第三届董事会第十一次（定期）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次
（定期）会议于 2022 年 8 月 26 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉
华路 288 号公司会议室召开，会议通知于 2022 年 8 月 16 日以邮件方式发出，
应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人（其中，委托出席的董事 2 名。因工
作原因，谷仕湘先生、彭松先生委托丁海芳女士出席会议并代为行使表决
权），列席会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事
长主持，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司   2022 年半年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对
0 票，弃权 0 票；
    公司已依照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容
与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》之规定编制了公司 2022 年
半年度报告及其摘要。
    《2022 年半年度报告》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
《2022 年半年度报告摘要》详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十一次（定期）会议决议；
    （二）授权委托书。
    特此公告。
                                                  金龙羽集团股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                         2022 年 8 月 30 日