股票代码：002882        股票简称：金龙羽         公告编号：2022-058

                       金龙羽集团股份有限公司
              第三届董事会第十二次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次
（临时）会议于 2022 年 10 月 24 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2022 年
10 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席
会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由郑永汉董事长主持，会
议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；同意 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票；
    公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》编制了 2022 年第三季度报告。
    《2022 年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    （二）审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务、内控审计机构 的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    因原聘任的审计机构亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责公
司审计的团队加入中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑公司的
业务现状和发展需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任中审亚太会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构。审计费用
合计为人民币 88 万元（其中年报审计费用 70 万元、内控审计费用 18 万元）。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，事前认
可 、 独 立 意 见 详 见 同 日 公 司 指 定 信息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。《关于拟变更会计师事务所的公告》详见同
日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （三）审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    董事会决定于 2022 年 11 月 10 日在公司住所地召开 2022 年第一次临时股
东大会，审议相关议案。
    《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》详见同日公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十二次（临时）会议决议。
    特此公告。




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                                                              董 事 会
                                                     2022 年 10 月 25 日