金龙羽集团股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第十二次（临时）会议相关事项的事前认可意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司
独立董事规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《金龙羽集团股份有限公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司
（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，已事先获悉公司第三届董事会第
十二次（临时）会议拟审议《关于聘任公司 2022 年度财务、内控审计机构的议
案》，经过认真审阅公司提交的相关议案资料，我们发表事前认可意见如下：
    经核查，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）
具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，且审计团队具备多年为上市公
司提供审计服务的经验和专业能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，诚信
状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任中审亚太为公司
2022 年度财务、内控审计机构符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不
会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意将本议案提交公司董事会审
议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为独立董事关于第三届董事会第十二次（临时）会议相关事项的
事前认可意见的签字页）




                                金龙羽集团股份有限公司


                         独立董事：彭 松


                         独立董事：丁海芳


                         独立董事: 谷仕湘


                                      2022 年 10 月 23 日