证券代码：002882              证券简称：金龙羽        公告编号：2022-059



                       金龙羽集团股份有限公司

                 第三届监事会第十二次会议决议公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议
于 2022 年 10 月 24 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号公
司会议室召开，会议通知于 2022 年 10 月 19 日以邮件方式发出，应参加会议人
数 3 人，实际参加会议 3 人，公司董事、高级管理人员列席会议，会议由监事会
主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关
法规规定。会议决议如下：
   （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃
权 0 票；
    经审核公司 2022 年第三季度报告，监事会认为董事会编制和审核公司 2022
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    《2022 年第三季度报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、
《中国证券报》、上海证券报》、证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   （二）审议通过了《关于聘任公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案》；
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    监事会认为：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货
相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司
提供真实公允的审计服务，满足公司 2022 年度审计工作的要求；审计费用公允，
遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形，同意聘任中审亚太会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务、内控审计机构。
    《关于拟变更会计师事务所的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券
时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》、 《 上海 证 券报 》 、《 证 券 日报 》 和巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于补选第三届监事会股东代表监事的议案》；同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票；
    鉴于监事刘迅先生向公司监事会辞去监事职务，导致公司监事会成员低于法
定最低人数，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会经
认真审核后，同意提名蔡泽楠先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任
期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。蔡泽楠先生的简
历详见附件。
    本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。




                                                         金龙羽集团股份有限公司
                                                                           监 事 会
                                                                2022 年 10 月 25 日
附件：
    蔡泽楠先生：中国国籍，无境外永久居留权。1990 年出生，中专肄业，数控
与模具专业。2013 年至今任公司销售主管。
    截至本公告披露日，蔡泽楠先生未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实
际控制人等控制单位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人
员；蔡泽楠先生是公司董事郑康俊先生配偶之弟弟，除此之外，蔡泽楠先生与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；蔡泽楠先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、
监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的
情形。蔡泽楠先生的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司
在证券期货市场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，蔡泽楠先生不曾
被认定为“失信被执行人”。