金龙羽集团股份有限公司独立董事
  关于第三届董事会第十三次（临时）会议相关事项之独立意见
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《金龙羽集团股份有限公司章程》等相
关法律法规和规范性文件规定，我们作为金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第三届董事会独立董事，经审核公司提交的以下议案的相关材料，基于独
立的立场发表以下独立意见：
    一、独立董事关于聘任公司总经理之独立意见
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董
事会提名郑焕然先生为公司总经理。经审查候选人的相关资料，我们认为郑焕然
先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求，未发现有《公司法》
等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁
入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和
惩戒，不属于“失信被执行人”。郑焕然先生的工作经历、专业能力和职业素养
等，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司高级管理人员的资格和能力。
本次聘任公司高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规的有关
规定，合法有效，未损害股东的权益。
    基于以上审查结果，我们同意聘任郑焕然先生为公司总经理。
    二、独立董事关于补选第三届董事会非独立董事之独立意见
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董
事会提名郑有水先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。经审查候选人的相
关资料，我们认为郑有水先生符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要
求，未发现有《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者且期限尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易
所的任何处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。郑有水先生的工作经历、专业
能力和职业素养等，具备担任公司董事的资格和能力。本次非独立董事候选人的
提名及提名程序合法有效，未损害股东的权益。
    基于以上审查结果，我们同意第三届董事会非独立董事候选人的提名，并同
意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    （以下无正文）
（本页无正文，为金龙羽集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次
（临时）会议相关事项之独立意见的签字页）




                               金龙羽集团股份有限公司


                       独立董事：彭 松


                       独立董事：丁海芳


                       独立董事: 谷仕湘


                                     2022 年 12 月 7 日