股票代码：002882            股票简称：金龙羽         公告编号：2022-079

                        金龙羽集团股份有限公司
           第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
（临时）会议于 2022 年 12 月 23 日下午以现场结合通讯方式在深圳市龙岗区吉
华街道吉华路 288 号金龙羽工业园会议室召开，会议通知于 2022 年 12 月 16 日
以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，其中彭松先生、
谷仕湘先生、丁海芳女士、李四喜先生以通讯表决方式出席会议，列席会议人
员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由代理董事长郑焕然先生主持，
会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票；
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司
董事会选举郑有水先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。
    根据《公司章程》的规定，董事长为公司法定代表人，公司将在本议案通
过后及时办理法定代表人的工商变更登记。
    （二）审议通过了《关于增补公司第三届董事会专门委员会成员的议
案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    根据《上市公司治理准则》《公司章程》及公司各专门委员会工作细则等
相关规定，公司董事会拟增补各专门委员会成员。具体情况如下：
    董事会战略委员会：增补董事长郑有水先生为战略委员会主任委员（召集
人），与彭松先生、谷仕湘先生组成公司第三届董事会战略委员会；
    董事会提名委员会：增补郑焕然先生为提名委员会委员，与彭松先生、丁
海芳女士（主任委员）组成公司第三届董事会提名委员会；
    董事会薪酬与考核委员会：增补郑焕然先生为薪酬与考核委员会委员，与
丁海芳女士、彭松先生（主任委员）组成公司第三届董事会薪酬与考核委员
会；
    董事会审计委员会：增补郑焕然先生为审计委员会委员，与谷仕湘先生、
丁海芳女士（主任委员）组成公司第三届董事会审计委员会。
    （三）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    公司于近日收到吉杏丹女士的辞职报告，吉杏丹女士因工作调整原因辞去
公司财务总监的职务。吉杏丹女士的辞职报告即日起生效，辞去财务总监一职
后，吉杏丹女士仍担任公司董事会秘书的职务。截至目前，吉杏丹女士持有公
司股票 300,000 股。
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经总
经理郑焕然先生提名，拟聘任赵雯亮女士为公司财务总监，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。赵雯亮女士的简历详见附
件。
    公司董事会、董事会提名委员会已对赵雯亮女士的任职资格进行了必要的
核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司
章程》等规定的任职条件。
    公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 表 示 同 意 并 发 表 独 立 意 见 。
具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
    （四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票；
    根据《公司法》《公司章程》等法律法规和规范性文件的有关规定，经总
经理郑焕然先生提名，拟聘任董事会秘书吉杏丹女士为公司副总经理，任期自
本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。吉杏丹女士的简
历详见附件。
    公司董事会、董事会提名委员会已对吉杏丹女士的任职资格进行了必要的
核查，确认其具备担任上市公司高级管理人员的资格，符合《公司法》《公司
章程》等规定的任职条件。
    公 司 独 立 董 事 对 本 议 案 表 示 同 意 并 发 表 独 立 意 见 。
具 体 内 容 详 见 同 日 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
（一）第三届董事会第十四次（临时）会议决议。
特此公告。


                                          金龙羽集团股份有限公司
                                                        董 事 会
                                               2022 年 12 月 24 日
附件：
    一、赵雯亮女士：中国国籍，无境外永久居留权。1986 年出生，毕业于西安交通大
学，本科学历，财务管理专业，中级会计师。2008 年 7 月至 2012 年 8 月，任北京现代汽
车有限公司税务管理岗；2012 年 9 月至 2018 年 1 月，任东吴证券股份有限公司投资银行
部高级经理，2016 年通过保荐代表人考试；2018 年 2 月至 2019 年 12 月，任北京洪泰同
创投资管理有限公司投资副总裁；2019 年 12 月至今，任公司财务经理。
    截至目前，赵雯亮女士未持有公司股票；未在公司 5%以上股东、实际控制人等控制单
位任职，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司 5%以上股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；赵雯亮女士不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担
任公司董事、监事和高级管理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人
员的情形。赵雯亮女士的任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台及人民法院网查询，赵雯亮女士不曾被认定为“失信被执行
人”。
    二、吉杏丹女士：中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生,毕业于重庆大学,英语
和会计学专业，文学和管理学双学士学位，上海交通大学 MBA，英语专业八级，中国注册
会计师，取得深交所董事会秘书资格证书。2012 年加入公司，先后担任审计部经理、审计
负责人、财务经理兼证券事务代表；2017 年 12 月起任公司财务总监；2021 年 8 月起任公
司财务总监兼董事会秘书；2022 年 5 月起任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事。
    截至目前，吉杏丹女士持有公司股票 300,000 股；未在公司 5%以上股东、实际控制人
等控制单位任职，除担任深圳市聚飞光电股份有限公司独立董事外，最近五年未在其他机
构担任董事、监事、高级管理人员；与公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、
其他高级管理人员不存在关联关系；吉杏丹女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查，亦不存在被深圳证券交易所认定为不适合担任公司董事、监事和高级管
理人员的其他情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公
司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。吉杏丹女士的任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等有关规定。经公司在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台及人民法院网查询，吉杏丹女士不曾被认定为“失信被执行人”。