股票代码：002882            股票简称：金龙羽            编号：2023-033



                        金龙羽集团股份有限公司
            第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
（临时）会议于 2023 年 4 月 25 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 4
月 20 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席会议
人员有公司监事 3 人、高级管理人员 4 人，会议由董事长郑有水先生主持，会
议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并以书面投票表决方式通过了以下议案：
    （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；
    公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告
格式》编制了 2023 年第一季度报告。
    《金龙羽集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》详见同日公司指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    （一）第三届董事会第十六次（临时）会议决议。
    特此公告。


                                                金龙羽集团股份有限公司
                                                               董 事 会
                                                       2023 年 4 月 26 日