证券代码：002892          证券简称：科力尔                   公告编号：2018-055


                    湖南科力尔电机股份有限公司

                   关于完成董事会换届选举的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。



    湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满。
为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》以及《公司章程》等有
关规定，公司于2018年11月12日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第二届董事
会独立董事的议案》。
    公司第二届董事会由5名董事组成，其中非独立董事3名，独立董事2名。经
公司2018年第一次临时股东大会审议通过，同意选举聂葆生先生、聂鹏举先生、
李伟先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举郑馥丽女士、王辉先生为公
司第二届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第二届董事会，任期三年，自
公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。上述董事简历详见公司于
2018年10月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编
号：2018-051）。
    公司第二届董事会董事均具备担任上市公司董事的任职资格，不存在《公司
法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》以
及《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁
入措施或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人
员的情形，最近三年内未曾受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者
通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查，不属于“失信被执行人”。独立董事郑馥丽女士、王辉先生的任职资格
及独立性在公司 2018 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审
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证券代码：002892        证券简称：科力尔                公告编号：2018-055


核无异议，其中，郑馥丽女士为会计专业人士。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一，不设职工代表董事，独立董事的人数比例符合相关法律法规及《公
司章程》的要求。
    特此公告。
                                             湖南科力尔电机股份有限公司
                                                             董事会
                                                      2018 年 11 月 12 日




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