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                     湖南科力尔电机股份有限公司

                   第二届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月

12 日召开 2018 年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会成员，为保

证监事会工作的衔接性和连贯性，第二届监事会第一次会议通知以现场和

通讯方式送达全体监事，会议于当日在广东省深圳市福田区益田路卓越时

代广场一期 1501 室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实

际亲自出席监事 3 名，会议召集人蒋耀钢先生已在会议上就会议通知事项

作出了说明。经全体监事推荐，本次会议由监事蒋耀钢先生主持，董事会

秘书列席了会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章

程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第二届监事主席 的议案》

    同意选举蒋耀钢先生为第二届监事会主席，任期三年，自监事会选举

通过之日起至第二届监事会任期结束。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    蒋耀钢先生的简历详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《 上

海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司

监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-052）

    2、审议通过《关于修订 2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的

议案》


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    同意修订后的《2018 年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》，

具体内容如下：

    1、董事薪酬方案

    （1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不

在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按

照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行

支付其董事薪酬；

    （2）公司非独立董事薪酬实行年薪制，年度薪酬包括基本薪酬和年度考核

奖金。非独立董事的年度薪酬规定如下：

    ①董事聂葆生先生基本薪酬36,000元/月（含税）；年终根据公司效益情况及

个人绩效考核情况，发放合适的年终奖金；

    ②董事聂鹏举先生、李伟先生同时兼任高级管理人员，按照《公司高级管理

人员薪酬与考核方案》执行；

    ③原董事唐毅先生基本薪酬13,000元/月（含税），根据个人绩效考核情况，

发放合适的年终奖金；唐毅先生不再担任公司第二届董事会董事或其他职务，其

薪酬按其实际任期计算并予以发放；

    （3）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立

董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报

实销；

    2、监事薪酬方案

    （1）公司监事若其未在公司担任监事以外的其他职务，则领取监事薪酬，

若监事在公司有担任监事以外的其他职务，则按其在公司担任实际工作岗位领取

薪酬外，不领取监事薪酬。

    （2）公司监事薪酬实行年薪制，年度薪酬包括基本薪酬和年度考核奖金。

监事薪酬规定如下：

    ①原监事刘中国基本薪酬 13,000 元/月（含税），根据个人绩效考核情况，发

放合适的年终奖金；刘中国先生不再担任公司第二届监事会监事或者其他职务，

其薪酬按其实际任期计算并予以发放；


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    ②监事蒋耀钢先生担任公司湖南工厂厂长，监事刘辉先生担任深圳市

科力尔电机有限公司串激工厂厂长，监事曾利刚先生担任公司湖南工厂技

术部经理，皆按监事以外的工作岗位领取员工工资，不领取监事薪酬。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案尚须提交股东大会审议

    三、备查文件

    1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。



    特此公告。



                                              湖南科力尔电机股份有限公司

                                                                    监事会

                                                       2018 年 11 月 13 日




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