证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2018-063




                     湖南科力尔电机股份有限公司

                   第二届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 18 日，

在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号公司会议室以现场与通讯表决相结合的

方式召开第二届董事会第二次会议。会议通知已于 2018 年 11 月 14 日以电子邮

件及通讯方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5

人，实际出席董事 5 名（聂鹏举先生、聂葆生先生、王辉先生、郑馥丽女士通讯

方式出席，李伟先生现场出席），不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事

及高级管理人员现场列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门

规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任聂葆生先生为公司名誉董事长的议案》

    鉴于聂葆生先生为公司成长壮大做出了杰出贡献，同意聘任聂葆生先生为公

司名誉董事长。聂葆生先生作为董事，将继续履行《公司章程》赋予董事的职权，

在公司重大决策、重大事项上发挥重要作用；作为名誉董事长，将加强公司的战

略资源统筹和战略发展规划，为公司业务转型、管理变革等提供指导和帮助等，

以实现公司持续、健康、科学发展，以更好的业绩回报股东、回报社会。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《关于聘任聂葆生先生为公司名誉董事长的公告》同日刊登于《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

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证券代码：002892           证券简称：科力尔            公告编号：2018-063


    1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

      特此公告。

                                         湖南科力尔电机股份有限公司

                                                    董事会

                                              2018 年 11 月 18 日




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