证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2019-004




                     湖南科力尔电机股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 8 日，

在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式

召开第二届监事会第二次会议。会议通知已于 2018 年 12 月 29 日以电子邮件及

电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到

监事 3 人，实际现场出席监事 2 名，通讯方式出席监事 1 名，不存在缺席或委托

他人出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行

政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

    监事会认为：公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有

利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符

合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司开

展外汇套期保值业务。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    《关于开展外汇套期保值业务的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《湖南科力尔电机股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

    特此公告。


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                                                    监事会

                                            2019 年 1 月 8 日




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