科力尔：关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告2019-05-16
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-030
湖南科力尔电机股份有限公司
关于聘任公司财务总监及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 15 日召开
了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》，现将相关内容公告如下：
一、关于聘任财务总监的情况
公司董事会近日收到李伟先生提交的书面辞职报告，李伟先生因个人原因申
请辞去公司财务总监职务，辞职后继续担任公司董事及董事会秘书职务。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，经总经理聂鹏举先生提名，董事会提
名委员会审核，第二届董事会第五次会议审议，同意聘任宋子凡先生（宋子凡先
生简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事
会届满之日止。独立董事对聘任财务总监发表了同意的独立意见。
公司董事会认为宋子凡先生具备担任公司财务总监的履职能力，能够胜任岗
位职责的要求。
二、关于聘任证券事务代表的情况
经董事会提名委员会审核，第二届董事会第五次会议审议，董事会同意聘任
肖仙跃女士（肖仙跃女士简历见附件）担任公司证券事务代表，任期自董事会审
议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
肖仙跃女士具备履行证券事务代表所必须的专业知识，并已取得深圳证券交
易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》及《公司章程》的规定。
证券事务代表联系方式：
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼证券事务部
联系电话：0755-81958899-8136
传真号码：0755-81858899
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证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-030
电子邮箱：stock@kelimotor.com
特此公告。
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2019 年 5 月 15 日
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证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2019-030
附件：
财务总监及证券事务代表简历
宋子凡：1987 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
国注册会计师。曾任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计部经理、普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部审计师、财通证券股份有限公司
投资证券部副总监，现任公司财务总监。
截至本公告披露日，宋子凡先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控
制人、其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联
关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券
市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高
级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交
易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
肖仙跃：1994 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾
任职于公司证券事务部，协助董事会秘书工作，现任公司证券事务代表。
肖仙跃女士已于 2019 年 3 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格
证书》；截至本公告披露日，肖仙跃女士未持有公司股份；与公司控股股东、实
际控制人、其他持股 5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何
关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取
证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。
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