证券代码：002892                证券简称：科力尔             公告编号：2019-042


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方
式召开第二届监事会第四次会议。会议通知已于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件及
电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到
监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》
       监事会审议公司《2019 年半年度报告》全文及摘要后认为：公司 2019 年半
年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       《2019 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年半
年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告的议
案》
       监事会经审核后认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情
况，募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定
履行各项募集资金的审批、支付并跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募
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集资金使用管理制度》的规定。公司募集资金 2019 年上半年度存放和使用均严
格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于募集资金 2019 年上半年存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    监事会经审核后认为：在符合当前公司财务状况，不会影响公司的正常经营
活动前提下，公司及控股子公司使用额度不超过人民币 16,000 万元的闲置自有
资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的
情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同
意公司及控股子公司使用最高不超过人民币 16,000 万元的闲置自有资金用于现
金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    4、审议通过《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的议案》
    监事会经审核后认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实
施的实际情况所作出的审慎决定，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实
际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情
况。因此，我们同意公司将部分募投项目延期。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    《关于部分募投项目重新论证并延长建设周期的公告》同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

    5、《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会经审核后认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行
的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程
序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、
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经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益
的情形，同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。

                                                科力尔电机集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2019 年 8 月 20 日