科力尔电机集团股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第七次会议

                       相关事项的独立意见
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔电机集团股份有
限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集团股份有限公司
（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实
际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影
响，对公司第二届董事会第八次会议审议的有关事项进行了认真的检查、查验和

审议，现就相关事项发表如下独立意见：
    一、关于开展外汇套期保值业务的独立意见
    公司开展外汇套期保值业务与公司日常经营密切相关，其相关审批程序符合
法律法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内
部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险。公司在保证正常经营的前提
下，开展外汇套期保值业务有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公
司经营造成的不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们同
意使用总额度不超过 70,000 万元自有资金开展远期结售汇业务进行套期保值，

每笔业务交易期限不超过三年，上述额度在决议有效期内资金可以滚动使用，滚
存余额不得超过总额度，并同意将此事项提交公司股东大会审议。



                                                 独立董事：王辉、郑馥丽