证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2020-005


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日，
在湖南省祁阳县黎家坪镇南正北路 49 号科力尔工厂二楼会议室以现场会议与通
讯表决相结合的方式召开第二届监事会第七次会议。会议通知已于 2020 年 3 月
12 日以电子邮件及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋
耀钢先生主持，应到监事 3 人，实际现场出席监事 2 名，通讯方式出席监事 1 名，
不存在缺席或委托他人出席的情形。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》
    监事会经审核后认为：公司全资子公司对外投资暨关联交易事项符合《公司
法》、《证券法》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司长期发展
战略。该项关联交易的实施不会对公司财务状况和日常经营造成重大影响，也不
存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议该关联交易的程序符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。监
事会同意本次对外投资暨关联交易事项。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
    2、逐项审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份的方案的议案》
    2.1《回购股份的目的》
    基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公
司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的
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长远发展，公司在考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及
近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司
股份用于实施员工持股计划或股权激励。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       2.2《回购股份符合相关条件》
    本次公司回购股份符合以下条件：
    1、公司股票上市已满一年；
    2、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
    3、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；
    4、中国证监会规定的其他条件。
    故本次回购股份事项符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第
十条规定的条件。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       2.3《回购股份的方式及价格区间》
    本次回购股份方式为以集中竞价方式回购。
    本次回购价格不超过人民币 35 元/股，该回购股份价格上限不高于董事会通
过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格由公司管
理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确
定。
    如公司在回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、现金分红、配股
及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会和深圳证券交
易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       2.4《回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及拟用于回购的资金
总额》
    本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，本次回购的股份将
用于实施员工持股计划或股权激励。
    按回购金额上限人民币 1,000 万元、回购价格上限 35 元/股测算，预计可回
购股数约 28.57 万股，约占公司总股本的 0.20%；按回购金额下限人民币 500 万
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元、回购价格 35 元/股测算，预计可回购股数约 14.29 万股，约占公司总股本的
0.10%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在
回购股份期内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价
除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。
    本次回购总金额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.5《回购股份的资金来源》
    本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    2.6《回购股份的实施期限》
    本次回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
    1、如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
即回购期限自该日起提前届满；
    2、如公司董事会决定提前终止本回购方案，则回购期限自董事会审议通过
之日起提前届满。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。


    经审核，公司监事会认为：公司回购股份符合《公司法》、《证券法》、《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定。根据公司实际经营及未来
发展情况考虑，公司回购股份不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响。
回购股份后不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，股权
分布情况仍符合上市的条件。本次回购股份是基于对公司未来发展前景的信心和
对公司价值的认可，公司回购股份将用于后期实施员工持股计划或股权激励的股
票来源，本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心，
充分调动公司核心技术、业务骨干人员的积极性，促进公司的长期稳定发展，进
而维护全体股东的利益。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。
    特此公告。
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                                      科力尔电机集团股份有限公司
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