证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2020-016


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 23 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方
式召开第二届监事会第八次会议。会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件及
电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到
监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董
事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认真审议了公司《2019 年年度报告》全文及摘要，认为公司 2019 年
年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2019 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2019 年
年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    监事会认为，公司《2019 年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现
了公司监事会 2019 年度的工作情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
证券代码：002892                  证券简称：科力尔                  公告编号：2020-016

    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《2019 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    2019 年度，公司实现营业收入 85,069.9 万元，归属于上市公司股东的净利
润为 8,805.47 万元，基本每股收益为 0.62 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司
总资产为 83,967.33 万元，归属于上市公司股东的所有者权益为 68,463.34 万元。
董事会经审核后一致同意公司编制的《2019 年度财务决算报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司 2019 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定
的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发
展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关
法律法规、规范性文件和《公司章程》、《首次公开发行股票招股说明书》对现金
分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次 2019 年
度利润分配预案。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《关于 2019 年度利润分配预案的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实
际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司
规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、
决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2019 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上
证券代码：002892                 证券简称：科力尔           公告编号：2020-016

述内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司
募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行
各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集
资金使用管理制度》的规定。公司 2019 年度募集资金存放和使用均严格按照监
管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券
时报》、 中国证券报》、 上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
    监事会认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有高素质的专业队伍、
丰富的执业经验、严格的内部管理制度；恪尽职守，严格执行独立、客观、公正
的执业准则，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年
度审计机构，并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用
为人民币 60 万元（具体以合同签订金额为准）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    8、审议通过《关于确认 2019 年度非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的
议案》
    鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生为本议案审议事项的关联方，
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等规定，公司监
事会审议本议案时，关联监事须回避表决，本议案直接提交股东大会审议表决。
    2019 年度董事、监事薪酬具体情况详见公司《2019 年年度报告》第九节之
“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
证券代码：002892              证券简称：科力尔               公告编号：2020-016

    9、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成
果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，
同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票
    《关于公司会计政策变更的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
    监事会认为，公司《2020 年第一季度报告》全文及正文的编制程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《 2020 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《2020 年第一季度报告正文》同日刊登在《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。


    特此公告。

                                                 科力尔电机集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                             2020 年 4 月 23 日