科力尔电机集团股份有限公司独立董事

    关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的
                         专项说明及独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，我们作为科力尔电机集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是以及对公司
和全体股东负责的态度，对公司 2020 年上半年控股股东及其他关联方占用公司
资金和对外担保情况进行了认真的核查，现发表专项说明和独立意见如下：

    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的专项说明及独立意见
    公司控股股东及其他关联方已知悉《关于规范上市公司与关联方资金往来
及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范
上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）等法律法规、规范
性文件及《公司章程》等有关规定。
    截止 2020 年 6 月 30 日，公司控股股东及其他关联方严格遵守相关法律法
规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在控股股东及其
他关联方占用公司资金的情形，亦不存在以前期间发生并延续到报告期内的控
股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。
    公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等
规定，建立有效的内部控制体系并得到良好执行，不存在控股股东及其他关联
方占用公司资金的情况。

    二、关于对外担保情况的专项说明及独立意见
    经核实，报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保
风险。截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东
的附属企业及其他关联方、任何非法单位或个人提供担保的情形。
    综 上 所 述 ， 我 们 认 为 ： 公 司 严 格 执 行 了 证 监 发 [2003]56 号 、 证 监 发
[2005]120 号等有关文件的规定，制定了《对外担保制度》、《关联交易决策制
度》等文件，并得到良好执行，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东权
益的情形。




                                                          独立董事：王辉、郑馥丽