证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2020-066
科力尔电机集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2020 年 10 月 30 日（星期五）下午 14:30；
②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2020 年 10 月 30 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2020 年 10 月 30 日 9:15~15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生。
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则（2016 年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，
会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
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通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 10 人 ， 代 表 股 份
89,105,800 股，占公司总股份的 62.6976％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 89,079,200 股，占公司总股份
的 62.6789％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 26,600 股，占公司总股份
的 0.0187％。
（2）中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 26,700 股，占公司总股份的
0.0188％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份
的 0.0001％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 26,600 股，占公司总股份的
0.0187％。
3、出席/列席会议人员：
董事：聂鹏举、李伟、王辉、郑馥丽
监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
董事会秘书：李伟
其他高级管理人员：聂鹏举、宋子凡
董事聂葆生先生因工作出差授权委托董事长聂鹏举出席本次股东大会。
国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现
场见证。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 26,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未 投票 默 认弃权 0 股 ） ，占 出 席本 次 会 议有 效 表 决权股 份 总 数 的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 26,600 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.6255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
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此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
2.01 种类和面值
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.02 发行方式及发行时间
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.03 发行对象及认购方式
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
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（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.04 发行数量
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
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弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.06 限售期
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.07 募集资金数额和用途
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.08 上市地点
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同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
2.10 本次决议的有效期
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2020-066
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
3、《关于公司 2020 年非公开发行股票预案的议案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
4、《关于公司 2020 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2020-066
5、 《关于公司 2020 年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主
体承诺的议案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
6、 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 10,700 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0120％；弃权 15,900 股
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2020-066
（其中，因未投票默认弃权 15,900 股），占出席本次会议有效表决权股份总数
的 0.0178％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 10,700 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 40.0749％；弃权 15,900 股（其中，因未投票默认
弃 权 15,900 股 ） ，占 出 席本 次会 议 中小股 东 所持 有效 表 决权股 份 总数 的
59.5506％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
8、《关于公司未来三年（2020-2022）股东分红回报规划的议案》
同意 89,079,200 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 99.9701％；反
对 26,600 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0299％；弃权 0 股（其
中 ， 因 未 投票 默 认弃权 0 股 ） ，占 出 席本 次 会 议有 效 表 决权股 份 总 数 的
0.0000％。
其中，中小股东总表决情况为：同意 100 股，占出席本次会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 0.3745％；反对 26,600 股，占出席本次会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.6255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
此议案获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通
过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见
证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司 2020 年第二次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议
人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《科力尔电机集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2020 年
第二次临时股东大会法律意见书》。
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2020-066
特此公告！
科力尔电机集团股份有限公司
2020 年 10 月 30 日
