证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2021-015
科力尔电机集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召
开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理工商备
案登记的议案》，并将该预案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
具体变更内容如下：
变更事项 变更前内容 变更后内容
公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证
监会批准，首次向社会公众发行人民币
公司于 2017 年 7 月 26 日经中国证监
普通股 2,090 万股（其中，本次发行新
会批准，首次向社会公众发行人民币普
股 1,760 万股，原股东公开发售股票 330
通股 2,090 万股（其中，本次发行新股
第三条 万股），于 2017 年 8 月 17 日在深圳证券 1,760 万股，原股东公开发售股票 330
交易所上市。 万股），于 2017 年 8 月 17 日在深圳证券
股票被终止上市后（主动退市除 交易所上市。
外），公司股票进入全国中小企业股份转
让系统进行转让。
公司董事、监事和高级管理人员离
职后半年内，不得转让其所持有的本公 公司董事、监事和高级管理人员离
司股份。在申报离任六个月后的十二月 职后半年内，不得转让其所持有的本公
第二十八条
内通过证券交易所挂牌交易出售本公司 司股份。
股票数量占其所持有本公司股票总数的
比例不得超过百分之五十。
公司董事、监事、高级管理人员、持有
公司董事、监事、高级管理人员、持
第二十九条 公司股份百分之五以上的股东，将其持
有公司股份百分之五以上的股东，将其
有的公司股票在买入后六个月内卖出， 持有的公司股票或者其他具有股权性质
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或者在卖出后六个月内又买入，由此所 的证券在买入后六个月内卖出，或者在
得收益归公司所有，公司董事会将收回 卖出后六个月内又买入，由此所得收益
其所得收益。但是，证券公司因包销购 归公司所有，公司董事会将收回其所得
入售后剩余股票而持有百分之五以上股 收益。但是，证券公司因包销购入售后
份的，卖出该股票不受六个月时间限制。 剩余股票而持有百分之五以上股份的，
以及国务院证券监督管理机构规定的其
他情形除外。
前款所称董事、监事、高级管理人
员、自然人股东持有的股票或者其他具
有股权性质的证券，包括其配偶、父母、
子女持有的及利用他人账户持有的股票
或者其他具有股权性质的证券。
公司控股股东、实际控制人及其控 公司控股股东、实际控制人及其关
制的其他企业不得利用关联交易、资产 联人不得利用关联交易、资产重组、垫
重组、垫付费用、对外投资、担保和其 付费用、对外投资、担保、利润分配和
他方式直接或者间接侵占公司资金、资 其他方式直接或者间接侵占公司资金、
产，损害公司及其他股东的利益。违反 资产，损害公司及其他股东的利益。违
第三十九条 本章程规定，给公司造成损失的，应当 反本章程规定，给公司造成损失的，应
承担赔偿责任。发生公司控股股东侵占 当承担赔偿责任。发生公司控股股东侵
公司资产的情况时，公司董事会应立即 占公司资产的情况时，公司董事会应立
向人民法院申请司法冻结控股股东股 即向人民法院申请司法冻结控股股东股
权。凡控股股东不能以现金清偿的，通 权。凡控股股东不能以现金清偿的，通
过变现控股股东股权偿还侵占资产。 过变现控股股东股权偿还侵占资产。
（十四）审议批准公司在一年内对外投 （十四）审议批准公司与关联人（包括
资超过公司最近一期经审计净资产百分 关联法人和关联自然人）发生的金额在
之三十的事项； 三千万元以上，且占公司最近一期经审
第四十条
（十五）审议批准公司在一年内贷款金 计净资产绝对值百分之五以上的关联交
额超过公司最近一期经审计总资产百分 易（公司获赠现金资产和提供担保除
之五十以上的事项； 外）；
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（十六）审议批准公司在一年内资产抵 （十五）审议公司发生的交易【包括但
押总额超过公司最近一期经审计净资产 不限于：购买或出售资产（不含购买原
的百分之五十的事项； 材料、燃料和动力，以及出售产品、商
（十七）审议批准公司与关联人（包括 品等与日常经营相关的资产，但资产置
关联法人和关联自然人）发生的金额在 换中涉及购买、出售此类资产的，仍包
三千万元以上，且占公司最近一期经审 含在内）、对外投资（含委托理财，委托
计净资产绝对值百分之五以上的关联交 贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、
易（公司获赠现金资产和提供担保除 提供担保、租入或者租出资产、签订管
外）； 理方面的合同（含委托经营、受托经营
（十八）审议公司发生的交易【包括但 等）、赠与或者受赠资产、债权或者债务
不限于：购买或出售资产（不含购买原 重组、研究与开发项目的转移、签订许
材料、燃料和动力，以及出售产品、商 可协议以及证券交易所认定的交易，但
品等与日常经营相关的资产，但资产置 是公司受赠现金资产除外】达到下列标
换中涉及购买、出售此类资产的，仍包 准之一的事项：
含在内）、对外投资（含委托理财，委托 ……
贷款、对子公司投资等）、提供财务资助 （十六）审议公司下列对外提供财务资
（含对子公司提供财务资助等）、提供担 助事项：
保（含对子公司担保）、租入或者租出资 1、为资产负债率超过百分之七十的资助
产、签订管理方面的合同（含委托经营、 对象提供的财务资助；
受托经营等）、赠与或者受赠资产、债权 2、单次财务资助金额或者连续十二个月
或者债务重组、研究与开发项目的转移、 内累计提供财务资助金额超过公司最近
签订许可协议、放弃权利（含放弃优先 一期经审计净资产百分之十；
权购买、优先认缴出资权利等），但是公 3、公司为关联人提供的财务资助（但公
司受赠现金资产除外】达到下列标准之 司不得为控股股东、实际控制人及其关
一的事项： 联人，公司董事、监事、高级管理人员
…… 及其关联人提供财务资助）；
（二十二）审议金额在五千万元以上的 4、证券交易所或本章程规定的其他情
除股票及其衍生品投资、基金投资、期 形。
货投资以外的风险投资事项； （十七）审议批准变更募集资金用途事
本章程所称风险投资，包括股票及 项；
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其衍生品投资、基金投资、期货投资、 （十八）审议股权激励计划；
房地产投资（如公司以房地产为主营业 （十九）审议投资总额占公司最近一期
务，则风险投资不包含房地产投资），以 经审计净资产百分之五十以上且绝对金
上述投资为标的证券投资产品以及证券 额超过五千万元的证券投资；
交易所认定的其他投资行为。但不包含 （二十）审议下列衍生品投资事项：
以下情形： 1、从事超出董事会权限范围且不以套期
1、固定收益类或者承诺保本类的投资行 保值为目的的衍生品投资；
为； 2、公司与关联人之间进行的衍生品关联
2、参与其他上市公司的配股或者行使优 交易。
先认购权利； 本章程所称证券投资，包括新股配
3、以战略投资为目的，购买其他上市公 售或者申购、证券回购、股票及存托凭
司股份超过总股本的 10%，且拟持有三 证投资、债券投资、委托理财以及深圳
年以上的证券投资； 证券交易所认定的其他投资行为。其中，
4、公司首次公开发行股票并上市前已进 委托理财是指上市公司委托银行、信托、
行的投资。 证券、基金、期货、保险资产管理机构、
（二十三）审议公司进行的股票及其衍 金融资产投资公司、私募基金管理人等
生品投资、基金投资、期货投资事项； 专业理财机构对其财产进行投资和管理
或者购买相关理财产品的行为。本章程
所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互
换）和期权等产品或者混合上述产品特
征的金融工具。衍生品的基础资产既可
以是证券、指数、利率、汇率、货币、
商品等标的，也可以是上述标的的组合。
但不包含以下情形：
1、作为公司主营业务的证券投资与衍生
品交易行为；
2、固定收益类或者承诺保本的投资行
为；
3、参与其他上市公司的配股或者行使优
先认购权利；
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4、购买其他上市公司股份超过总股本的
10%，且拟持有三年以上的证券投资；
5、公司首次公开发行股票并上市前已进
行的投资。
（二十一）审议法律、行政法规、部门
规章或本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
上述股东大会的职权不得通过授权
的形式由董事会或其他机构和个人代为
行使。
（八）证券交易所或本章程规定的
其他担保情形。 （八）证券交易所或本章程规定的其他
董事会审议对外担保事项时，必须 担保情形。
经出席董事会会议的三分之二以上董事 股东大会审议前款第（六）项担保
第四十一条
（其中应包括三分之二以上的独立董 事项时，应经出席会议的股东所持表决
事）审议同意。股东大会审议前款第（六） 权的三分之二以上通过。
项担保事项时，应经出席会议的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
股东大会将设置会场，以现场会议
形式召开。公司还将提供网络投票的方 股东大会将设置会场，以现场会议
第四十四条 式为股东参加股东大会提供便利。股东 与网络投票相结合的形式召开。股东通
通过上述方式参加股东大会的，视为出 过上述方式参加股东大会的，视为出席。
席。
股东大会采用网络或其他方式的， 股东大会采用网络或其他方式的，
应当在股东大会通知中明确载明网络或 应当在股东大会通知中明确载明网络或
其他方式的表决时间及表决程序。股东 其他方式的表决时间及表决程序。股东
第五十五条
大会网络或其他方式投票的开始时间， 大会网络或其他方式投票的开始时间不
不得早于现场股东大会召开前一日下午 得早于股东大会召开当日上午 9∶15，
3：00，并不得迟于现场股东大会召开当 结束时间不得早于现场股东大会结束当
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日上午 9：30，其结束时间不得早于现 日下午 3∶00。
场股东大会结束当日下午 3：00。
股东大会决议分为普通决议和特别
决议。
股东大会作出普通决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
股东大会作出特别决议，应当由出
席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议收购方及其一致行动
股东大会决议分为普通决议和特别
人为实施恶意收购或恶意收购后五年内
决议。
提交的关于购买或出售资产、租入或租
股东大会作出普通决议，应当由出
出资产、赠与资产、关联交易、对外投
席股东大会的股东（包括股东代理人）
第七十五条
资（含委托理财等）、对外担保或抵押、
所持表决权的二分之一以上通过。
提供财务资助、债权或债务重组、签订
股东大会作出特别决议，应当由出
管理方面的合同（含委托经营、受托经
席股东大会的股东（包括股东代理人）
营等）、研究与开发项目的转移、签订许
所持表决权的三分之二以上通过。
可协议等议案时，应由股东大会以出席
会议的股东所持表决权的四分之三以上
决议通过。
恶意收购，是指收购方采取包括但
不限于二级市场买入、协议转让方式受
让公司股份、通过司法拍卖方式受让公
司股权、通过未披露的一致行动人收购
公司股份等方式，在未经告知本公司董
事会并取得董事会讨论通过的情况下，
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以获得本公司控制权或对本公司决策的
重大影响力为目的而实施的收购。在出
现对于一项收购是否属于本章程所述恶
意收购情形存在分歧的情况下，董事会
有权就此事项进行审议并形成决议。经
董事会决议做出的认定为判断一项收购
是否构成本章程所述恶意收购的最终依
据。如果证券监管部门未来就“恶意收
购”作出明确界定的，则本章程下定义
的恶意收购的范围按证券监管部门规定
调整。
下列事项由股东大会以特别决议通过： 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散、清算 （二）公司的分立、合并、解散、清算
或变更公司形式； 或变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资
产、对外投资或者担保金额超过公司最 产或者担保金额超过公司最近一期经审
第七十七条 计总资产百分之三十的；
近一期经审计总资产百分之三十的；
（五）股权激励计划； （五）股权激励计划；
（六）公司为减少注册资本而回购公司 （六）公司为减少注册资本而回购公司
股份的； 股份的；
（七）法律、行政法规或本章程规定的， （七）法律、行政法规或本章程规定的，
以及股东大会以普通决议认定会对公司 以及股东大会以普通决议认定会对公司
产生重大影响的、需要以特别决议通过 产生重大影响的、需要以特别决议通过
的其他事项。 的其他事项。
…… ……
第八十二条 当控股股东控股比例达到百分之三 股东大会就选举董事、监事进行表
十以上，或者选举两名以上董事或监事 决时，根据本章程的规定或者股东大会
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的，应当实行累积投票制。 的决议，可以实行累积投票制。当单一
股东大会以累积投票方式选举董事 股东及其一致行动人拥有权益的比例达
的，独立董事和非独立董事的表决应当 到百分之三十及以上时选举董事或者监
分别进行。 事的，应当实行累积投票制。
股东大会以累积投票方式选举董事
前款所称累积投票制是指股东大会
的，独立董事和非独立董事的表决应当
选举董事或者监事时，每一股份拥有与
分别进行。
应选董事或者监事人数相同的表决权，
前款所称累积投票制是指股东大会
股东拥有的表决权可以集中使用。董事
选举董事或者监事时，每一股份拥有与
会应当向股东告知候选董事、监事的简
应选董事或者监事人数相同的表决权，
历和基本情况。
股东拥有的表决权可以集中使用。董事
会应当向股东告知候选董事、监事的简
历和基本情况。
在发生公司恶意收购的情况下，如
董事会换届时，继任董事会成员中应至
少有三分之二以上的原任董事会成员连
任，因存在不具备担任公司董事的资格
及能力、或存在违反本章程规定等情形
下于任期内被解除董事职务的情况除
外。董事长应当在在职并曾连续十年以
上任公司高级管理人员的董事中产生。
董事会聘选的总经理人选，应当具有至
少十年以上在公司任职的经历，并具备
履行职责相适应的专业胜任能力、知识
水平和优良的品德。在发生公司恶意收
购的情况下，为保证公司及股东的整体
利益以及公司经营的稳定性，收购方及
其一致行动人提名的董事候选人应当具
有至少五年以上与公司目前主营业务相
同的业务管理经验，以及与其履行董事
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职责相适应的专业能力和知识水平。
除累积投票制外，股东大会将对所有
除累积投票制外，股东大会将对所有 提案进行逐项表决，对同一事项有不同
提案进行逐项表决，对同一事项有不同 提案的，将按提案提出的时间顺序进行
提案的，将按提案提出的时间顺序进行 表决。对同一事项有不同提案的，股东
第八十三条 表决。除因不可抗力等特殊原因导致股 或其代理人在股东大会上不得对同一事
东大会中止或不能作出决议外，股东大 项的不同提案同时投同意票。除因不可
会将不会对提案进行搁置或不予表决。 抗力等特殊原因导致股东大会中止或不
能作出决议外，股东大会将不会对提案
进行搁置或不予表决。
出席股东大会的股东，应当对提交表
决的提案发表以下意见之一：同意、反
出席股东大会的股东，应当对提交表决
对、弃权或回避。证券登记结算机构作
第八十九条
的提案发表以下意见之一：同意、反对、
为内地与香港股票市场交易互联互通机
弃权或回避。
制股票的名义持有人，按照实际持有人
意思表示进行申报的除外。
公司董事为自然人，有下列情形之一 公司董事为自然人，董事必须热爱中国
的，不能担任公司的董事： 共产党、热爱中华人民共和国，且品行
（七）被证券交易所公开认定为不适合 优良，有下列情形之一的，不能担任公
担任上市公司董事的人员； 司的董事：
…… （七）被证券交易所公开认定为不
董事候选人存在下列情形之一的， 适合担任上市公司董事的人员，期限尚
第九十五条
公司应当披露该候选人具体情形、拟选 未届满；
任相关候选人的原因以及是否影响公司 ……
的规范运作： 董事候选人存在下列情形之一的，
（一）最近三年内受到中国证监会行政 公司应当披露该候选人具体情形、拟选
处罚； 任相关候选人的原因以及是否影响公司
（二）最近三年内受到证券交易所公开 的规范运作：
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谴责或者三次以上通报批评； （一）最近三年内受到中国证监会行政
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 处罚；
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调 （二）最近三年内受到证券交易所公开
查，尚未有明确结论意见。 谴责或者三次以上通报批评；
（三）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查，尚未有明确结论意见；
（四）被中国证监会在证券期货市场违
法失信信息公开查询平台公示或者被人
民法院纳入失信被执行人名单。
公司应与董事签署保密协议书。董事
董事辞职生效或者任期届满，应向董
辞职生效或者任期届满，应向董事会办
第一百〇一 事会办妥所有移交手续，其对公司和股
妥所有移交手续，其对公司和股东承担
东承担的忠实义务，在任期结束后并不
六条 的忠实义务，在任期结束后并不当然解
当然解除，在本章程规定的合理期限内
除，在本章程规定的合理期限内仍然有
仍然有效。
效。
董事会有权批准如下重大事项：
董事会有权批准如下重大事项：
（一）审议公司在一年内购买、出售重 （一）审议公司在一年内购买、出售重
大资产占公司最近一期经审计总资产百 大资产占公司最近一期经审计总资产百
分之十以上、百分之三十以下的事项； 分之十以上、百分之三十以下的事项；
（二）审议公司在一年内对外投资占公 （二）审议除本章程第四十条第一款第
司最近一期经审计净资产百分之十以 十四项之外的，公司与关联自然人发生
第一百一十
上、百分之三十以下的事项； 的交易金额在三十万元以上的关联交
条
（三）审议公司在一年内贷款金额占公 易；
司最近一期经审计总资产百分之十以 （三）审议除本章程第四十条第一款第
上、百分之五十以下的事项； 十四项之外的，公司与关联法人发生的
（四）审议公司在一年内资产抵押总额 交易金额在三百万元以上且占公司最近
占公司最近一期经审计净资产百分之十 一期经审计净资产绝对值百分之零点五
以上、百分之五十以下的事项； 以上的关联交易；
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（五）审议除本章程第四十条第一款第 （四）审议以下标准的其他重大事项【包
十七项之外的，公司与关联自然人发生 括但不限于：购买或出售资产（不含购
的交易金额在三十万元以上的关联交 买原材料、燃料和动力，以及出售产品、
易； 商品等与日常经营相关的资产，但资产
（六）审议除本章程第四十条第一款第 置换中涉及购买、出售此类资产的，仍
十七项之外的，公司与关联法人发生的 包含在内）、对外投资（含委托理财、委
交易金额在三百万元以上且占公司最近 托贷款、对子公司投资等）、租入或者租
一期经审计净资产绝对值百分之零点五 出资产、签订管理方面的合同（含委托
以上的关联交易； 经营、受托经营等）、赠与或者受赠资产、
（七）审议以下标准的其他重大事 债权或者债务重组、研究与开发项目的
项【包括但不限于：购买或出售资产（不 转移、签订许可协议及证券交易所认定
含购买原材料、燃料和动力，以及出售 的其他交易，但是公司受赠现金资产除
产品、商品等与日常经营相关的资产， 外】：
但资产置换中涉及购买、出售此类资产 1、交易涉及的资产总额占公司最
的，仍包含在内）、对外投资（含委托理 近一期经审计总资产的百分之十以上、
财、委托贷款、对子公司投资等）、租入 但低于百分之五十，该交易涉及的资产
或者租出资产、签订管理方面的合同（含 总额同时存在账面值和评估值的，以较
委托经营、受托经营等）、赠与或者受赠 高者作为计算数据；
资产、债权或者债务重组、研究与开发 2、交易标的（如股权）在最近一
项目的转移、签订许可协议、放弃权利 个会计年度相关的营业收入占公司最近
（含放弃优先权购买、优先认缴出资权 一个会计年度经审计营业收入的百分之
利等），但是公司受赠现金资产除外】： 十以上且绝对金额超过一千万元，但低
1、交易涉及的资产总额占公司最近 于百分之五十或者绝对金额在五千万元
一期经审计总资产的百分之十以上、但 以下；
低于百分之五十，该交易涉及的资产总 3、交易标的（如股权）在最近一
额同时存在账面值和评估值的，以较高 个会计年度相关的净利润占公司最近一
者作为计算数据； 个会计年度经审计净利润的百分之十以
2、交易标的（如股权）在最近一个 上且绝对金额超过一百万元，但低于百
会计年度相关的营业收入占公司最近一 分之五十或者绝对金额在五百万元以
个会计年度经审计营业收入的百分之十 下；
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以上，但低于百分之五十或者绝对金额 4、交易的成交金额（含承担债务
在五千万元以下； 和费用）占公司最近一期经审计净资产
3、交易标的（如股权）在最近一个 的百分之十以上且绝对金额超过一千万
会计年度相关的净利润占公司最近一个 元，但低于百分之五十或者绝对金额在
会计年度经审计净利润的百分之十以 五千万元以下；
上，但低于百分之五十或者绝对金额在 5、交易产生的利润占公司最近一
五百万元以下； 个会计年度经审计净利润的百分之十以
4、交易的成交金额（含承担债务和 上且绝对金额超过一百万元，但低于百
费用）占公司最近一期经审计净资产的 分之五十或者绝对金额在五百万元以
百分之十以上，但低于百分之五十或者 下。
绝对金额在五千万元以下； 上述指标计算中涉及的数据如为负
5、交易产生的利润占公司最近一个 值，取其绝对值计算；
会计年度经审计净利润的百分之十以 （五）除本章程第四十一条规定之外的
上，但低于百分之五十或者绝对金额在 其他对外担保行为；
五百万元以下。 （六）除本章程第四十条第一款第十五
上述指标计算中涉及的数据如为负 项和第十六项规定之外的其他对外提供
值，取其绝对值计算； 财务资助事项；
（八）除本章程第四十一条规定之外的 （七）审议投资总额占公司最近一期经
其他对外担保行为； 审计净资产百分之十以上且绝对金额超
（九）除本章程第四十条第一款第十八 过一千万元，但低于百分之五十或者绝
项和第十九项规定之外的其他对外提供 对金额低于五千万元的证券投资；
财务资助事项。 （八）除本章程第四十条第一款第二十
（十）审议公司金额在五千万元以 项规定之外的衍生品交易。
下的除股票及其衍生品投资、基金投资、 董事会审议对外担保、对外提供财
期货投资以外的风险投资事项。 务资助的，必须经出席董事会会议的三
公司进行的风险投资、委托理财、 分之二以上董事（其中应包括三分之二
对外担保和对外提供财务资助事项，无 以上的独立董事）审议同意并作出决议。
论交易金额大小，均应提交董事会审议，
不得授权董事个人或经营管理层审议，
根据本章程规定应提交股东大会审议
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的，董事会审议后还应提交股东大会审
议。
董事会审议对外担保、对外提供财
务资助，以及公司进行股票及其衍生品
投资、基金投资、期货投资的，必须经
出席董事会会议的三分之二以上董事
（其中应包括三分之二以上的独立董
事）审议同意并作出决议。
董事长行使下列职权：
（一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议；
（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产低于公司最近一期经审计总资产
百分之十的事项；
董事长行使下列职权： （四）审议公司与关联自然人发生的金
额低于三十万元的关联交易；
（一）主持股东大会和召集、主持董事
第一百一十 （五）审议公司与关联法人发生的金额
会会议；
低于三百万元，或占公司最近一期经审
二条 （二）督促、检查董事会决议的执行；
计净资产绝对值低于百分之零点五的关
（三）董事会授予的其他职权。
联交易；
（六）审议公司发生的交易【包括但不
限于：购买或出售资产（不含购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品
等与日常经营相关的资产，但资产置换
中涉及购买、出售此类资产的，仍包含
在内）、对外投资（含对子公司投资等）、
租入或者租出资产、签订管理方面的合
同（含委托经营、受托经营等）、赠与或
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者受赠资产、债权或者债务重组、研究
与开发项目的转移、签订许可协议，但
是公司受赠现金资产除外】达到下列标
准之一的事项：
1、交易涉及的资产总额低于公司最近一
期经审计总资产的百分之十，该交易涉
及的资产总额同时存在账面值和评估值
的，以较高者作为计算数据；
2、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的营业收入低于公司最近一个
会计年度经审计营业收入的百分之十，
或绝对金额在一千万元以下；
3、交易标的（如股权）在最近一个会计
年度相关的净利润低于公司最近一个会
计年度经审计净利润的百分之十，或绝
对金额在一百万元以下。
4、交易的成交金额（含承担债务和费用）
低于公司最近一期经审计净资产的百分
之十，或绝对金额在一千万元以下；
5、交易产生的净利润低于公司最近一个
会计年度经审计净利润的百分之十，或
绝对金额在一百万元以下；
上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。
（七）董事会授予的其他职权。
董事会秘书作为公司高级管理人
董事会秘书应当由上市公司董事、副总
第一百三十 员，为履行职责有权参加相关会议，查
经理、财务负责人或者公司章程规定的
三条 阅有关文件，了解公司的财务和经营等
其他高级管理人员担任
情况。董事会及其他高级管理人员应当
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支持董事会秘书的工作，对于董事会秘
书提出的问询，应当及时、如实予以回
复，并提供相关资料。任何机构及个人
不得干预董事会秘书的正常履职行为。
公司设总经理一名，由董事提名，董事
公司设总经理一名，由董事提名，董事 会聘任或解聘；公司设副总经理若干名，
会聘任或解聘；公司设副总经理若干名， 由总经理提名，董事会聘任或解聘；公
第一百三十
由总经理提名，董事会聘任或解聘；公 司总经理、副总经理、财务总监、董事
六条
司总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书为公司高级管理人员。公司高级
会秘书为公司高级管理人员。 管理人员必须热爱中国共产党、热爱中
华人民共和国，且品行优良。
本章程第九十五条关于不得担任董事
的情形，同时适用于监事。董事、总经
理和其他高级管理人员不得兼任监事。 本章程第九十五条关于不得担任董事的
公司董事、总经理和其他高级管理 情形，同时适用于监事。董事、总经理
人员及其配偶和直系亲属在公司董事、 和其他高级管理人员不得兼任监事。
第一百四十
总经理和其他高级管理人员任期期间不 公司董事、总经理和其他高级管理
七条 得担任公司监事。 人员及其配偶和直系亲属在公司董事、
最近两年内曾担任过公司董事或者 总经理和其他高级管理人员任期期间不
高级管理人员的监事人数不得超过公司 得担任公司监事。
监事总数的二分之一。
单一股东提名的监事不得超过公司
监事总数的二分之一。
公司聘用取得“证券、期货相关业务 公司聘用取得“从事证券相关业务资
第一百七十
资格”的会计师事务所进行会计报表审 格”的会计师事务所进行会计报表审计、
条 计、净资产验证及其他相关的咨询服务 净资产验证及其他相关的咨询服务等业
等业务，聘期一年，可以续聘。 务，聘期一年，可以续聘。
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款保持不变。
修订后的《科力尔电机集团股份有限公司章程》（2021 年 4 月）详见信息披
露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 22 日
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