证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2021-024


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 17 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式
召开第二届监事会第十五次会议。会议通知已于 2021 年 5 月 17 日以电子邮件和
电话方式向所有监事发出，本次会议因情况紧急，经全体监事同意豁免会议通知
时间要求，召集人已于本次会议上做出了相应的说明。本次会议由监事会主席蒋
耀钢先生主持，应到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人
出席的情形。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于开展衍生品交易业务的议案》

    监事会认：公司在相关批准范围内开展期货交易业务可以熟悉重要原材料价
格走势，在现货市场的价格波动中把握动向，提升公司的持续盈利能力和综合竞
争能力。公司已建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《证券投资
及衍生品交易管理制度》，具有与开展期货交易相匹配的自有资金。审批程序符
合法律法规及公司章程的相关规定，此事项不存在损害公司及中小股东利益的情
形。因此我们同意公司开展任一时点投资保证金金额不超过 3,000 万元的大宗金
属铜材的期货交易，自董事会审议批准之日起 12 个月内有效，上述额度在期限
内可循环滚动使用。投资获取的收益进行再投资，再投资的金额不包括在初始投
资金额内。
    《关于开展衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-026）《关于期货交易
业务可行性分析报告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
证券代码：002892             证券简称：科力尔              公告编号：2021-024

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》
    经审核，监事会认为：
    （1）公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规规定的禁止
实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    （2）获授股票期权的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的
激励对象条件，符合公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的
激励对象范围，主体资格合法、有效。
    （3）本激励计划确定的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、公
司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的有关规定。
    综上，公司 2021 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
本激励计划的首次授予日为 2021 年 5 月 17 日，向 97 名激励对象共计授予股票
期权 320.00 万份，行权价格为 19.17 元/股。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2021-025）同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。

                                                 科力尔电机集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2021 年 5 月 17 日