证券代码：002892                证券简称：科力尔            公告编号：2021-044


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方
式召开第二届监事会第十七次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件
及电话通知等形式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应
到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司
董事会秘书列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章及《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》
       监事会认为：公司《2021 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

       2、审议通过《关于募集资金 2021 上半年度存放与使用情况的专项报告的议
案》
       经审核，监事会认为：公司《募集资金 2021 上半年度存放与使用情况的专
项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2021 上半年度存放与使用情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规的规定，
证券代码：002892              证券简称：科力尔             公告编号：2021-044

不存在损害公司及全体股东利益的情形。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     公司独立董事已就公司关于募集资金 2021 上半年度存放与使用情况发表了
独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
     监事会认为：为健全和规范公司监事会议事和决策程序，提高公司规范运作
和科学决策水平，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》
等有关规定，对《监事会议事规则》中有关事项进行修订。
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     《监事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。

     4、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
     经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市公司
提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，因此我们同意聘
请容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并将该事项提交公司 2021 年
第一次临时股东大会审议
     表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     公司独立董事已就公司变更公司 2021 年度审计机构发表了事前认可意见和
独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《独立
董事关于变更公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》《独立董事关于第二届董
事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。
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    特此公告。

                                      科力尔电机集团股份有限公司
                                                           监事会
                                                2021 年 8 月 26 日