证券代码：002892             证券简称：科力尔              公告编号：2021-043




                   科力尔电机集团股份有限公司
                   第二届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 26 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第二届董事会第十九次会议。会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件
和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董事 5
人，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事及高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及
《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》

    公司董事会对 2021 年上半年度公司的实际经营情况进行了总结，并编制了

《2021 年半年度报告全文及摘要》。董事会经审核后一致认为：公司《2021 年半

年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报

告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2021 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2021 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募集资金 2021 上半年度存放与使用情况的专项报告的
议案》


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     董事会经审核后一致认为：公司《募集资金 2021 上半年度存放与使用情况

的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2021 上半年度存放与使

用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
     公司独立董事已就公司关于募集资金 2021 上半年度存放与使用情况发表了
独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《关于
募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     3、审议通过《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》

     因公司实施完毕 2020 年度利润分配方案及资本公金转增股本金方案、完成

非公开发行股票，董事会经审核后，全体成员一致同意根据《公司法》、《证券法》

和中国证监会颁布的《上市公司章程指引》将公司注册资本变更为 225,009,666

元，同时将《公司章程》中有关注册资本、股份总数的相关内容作修订，并提请

股东大会授权董事会办理工商变更登记/备案事宜。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议，并需经出席会议的

股东所持表决权的 2/3 以上通过。
     《公司章程》详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

     4、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

     为健全和规范公司董事会议事和决策程序，提高公司规范运作和科学决策水

平，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，

对《董事会议事规则》中有关事项进行修订。

     表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

     该议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
     《董事会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
cn）。

     5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

     为健全和规范公司股东大会议事和决策程序，提高公司规范运作和科学决策

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水平，同意公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规

定，对《股东大会议事规则》中有关事项进行修订

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。
    《股东大会议事规则》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。

    6、审议通过《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》

    同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机

构；并同意授权公司财务总监与其签订合同，聘期一年，具体审计费用将按照市

场公允合理的定价原则与容诚会计师事务所协商确定（具体以合同签订金额为

准）。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    公司独立董事已就公司变更公司 2021 年度审计机构发表了事前认可意见和

独立意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《独立

董事关于变更公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》 独立董事关于第二届董

事会第十九次会议相关事项的独立意见》同日刊登在《证券时报》、 中国证券报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    7、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2021 年 9 月 13 日下午 14:30 召开公司 2021 第一次临时股东大

会并审议相关议案。
    1、《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
    2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    5、《关于变更公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《证券时报》、

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《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
    2、《独立董事关于变更公司 2021 年度审计机构的事前认可意见》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。

                                                科力尔电机集团股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2021 年 8 月 26 日




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