证券代码：002892              证券简称：科力尔            公告编号：2021-055



                   科力尔电机集团股份有限公司
                   第二届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 22 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场和通讯表
决的方式召开第二届董事会第二十次会议。会议通知已于 2021 年 9 月 17 日以电
子邮件和电话方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董
事 5 人，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章
以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、 审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》

    经董事会审议，同意公司此次拟以不超过人民币 9,000 万元的自有或

自筹资 金购 买位于 惠州 市潼湖 生态 智慧 区 约 7.8 万平 方米 土地 使用权 事

项，用于建设科力尔电机与驱控系统生产研发总部项目，并授权公司管理

层在符合国家法律法规的情况下，办理本次土地使用权交易事宜。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于公司拟购买土地使用权的 公告》同日刊登在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》；
    特此公告。

                                                 科力尔电机集团股份有限公司

                                                                       董事会

                                                            2021 年 9 月 23 日

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