证券代码：002892                     证券简称：科力尔                 公告编号：2021-077


                       科力尔电机集团股份有限公司

                  第二届监事会第二十次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 5 日，

在深圳市深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式召开

第二届监事会第二十次会议。会议通知已于 2021 年 11 月 1 日以电子邮件及通讯

方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监事 3 人，

实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事会秘书列

席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》

的有关规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

       1、 逐 项 审 议 通 过 《 关 于 选 举 公 司 第三届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的 议

案》

       鉴 于 公 司第 二 届监 事 会任 期 届满 ，根 据《 公 司法 》《 公 司章 程》 等 有

关 规 定， 经 公司 监 事会 推 荐，同 意 提名 蒋 耀钢 先 生、 刘辉 先 生为 公 司第 三

届 监 事 会非 职 工代 表 监事 候 选人 。

       （1） 《 关 于 选 举 蒋 耀 钢 先 生 为 公 司 第三 届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的

议案》

       表 决 结 果： 同 意 3 票 ；反 对 0 票 ； 弃 权 0 票； 回 避 0 票。

       （2） 《 关 于 选 举 刘 辉 先 生 为 公 司第 三届 监 事 会 非 职 工 代 表 监 事 的 议

案》

       表 决 结 果： 同 意 3 票 ；反 对 0 票 ； 弃 权 0 票； 回 避 0 票。

       根 据 《公 司 法》 、《 公司 章 程》 的 规定 ，本 议 案尚 须 提交 公 司股 东 大

会 进 行 审议 ，并 采用 累 积投 票 制逐 项 表决 产 生 2 名 非职 工 代表 监 事 ，与 另

外 1 名由 公 司职 工 代表 大 会选 举 产生 的 职工 代 表监 事 共同 组 成公 司 第三 届

                                                1
证券代码：002892                 证券简称：科力尔              公告编号：2021-077


监 事 会 。第三 届 监事 会 监事 任 期三 年 ，自公 司 股东 大 会审 议 通过 之 日起 计

算。
    《关于公司监事会换届选举的公告》同日刊登于《证券时报》、 中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。



    特此公告。



                                               科力尔电机集团股份有限公司

                                                                      监事会

                                                            2021 年 11 月 5 日




                                           2