证券代码：002892              证券简称：科力尔                公告编号：2021-085



                    科力尔电机集团股份有限公司
               2021 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2021 年 11 月 23 日（星期二）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 11 月 23 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 11 月 23 日 9：15~15:00。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    （4）会议召集人：第二届董事会
    （5）会议主持人：董事长聂鹏举
    （6）本次会议的通知及相关文件刊登在 2021 年 11 月 8 日刊登在《证券时
报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
       通过现场和网络投票的股东 10 人，代表股份 119,983,500 股，占上市公
司 总 股 份 的 53.3237 ％ 。 其 中 ： 通 过 现 场 投 票 的 股 东 8 人 ， 代 表 股 份
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119,982,700 股，占上市公司总股份的 53.3234％。 通过网络投票的股东 2 人，
代表股份 800 股，占上市公司总股份的 0.0004％。
       中小股东出席的总体情况：
         通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 1,500 股，占上市公司总股
份的 0.0007％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 700 股，占上市公
司总股份的 0.0003％。 通过网络投票的股东 2 人，代表股份 800 股，占上市公
司总股份的 0.0004％。
       3、出席/列席会议人员：
       董事：聂鹏举、聂葆生、李伟、王辉、郑馥丽
       监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
       董事会秘书：李伟
       高级管理人员：聂鹏举、李伟、宋子凡
       国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师出席本次会议并进行现场见
证。
       二、会议的审议情况
       本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：

       1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

       1.1 选举聂鹏举先生为公司第三届董事会非独立董事

       表决结果：同意119,982,720股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9993%。

       其中，中小投资者表决情况为：同意720股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的48.0000%。

       此议案获得通过。

       1.2 选举聂葆生先生为公司第三届董事会非独立董事

       表决结果：同意119,982,900股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9995%。

       其中，中小投资者表决情况为：同意900股，占出席本次会议中小投资者所
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持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的60.0000%。

    此议案获得通过。

    1.3 选举宋子凡先生为公司第三届董事会非独立董事

    表决结果：同意119,982,935股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9995%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意935股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的62.3333%。

    此议案获得通过。

    2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》

    2.1 选举郑馥丽女士为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意119,982,700股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9993%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意700股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的46.6667%。

    此议案获得通过。

    2.2 选举杜建铭先生为公司第三届董事会独立董事

    表决结果：同意119,982,703股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9993%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意703股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的46.8667%。

    此议案获得通过。

    3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

    3.1 选举蒋耀钢先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意119,982,836股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9994%。
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    其中，中小投资者表决情况为：同意836股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的55.7333%。

    此议案获得通过。

    3.2 选举刘辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事

    表决结果：同意119,982,701股，占出席本次会议有效表决权股份总数（以
未累计的股份数为准）的99.9993%。

    其中，中小投资者表决情况为：同意701股，占出席本次会议中小投资者所
持有效表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的46.7333%。

    此议案获得通过。

    三、律师意见

    国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：公司2021年第四次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现
场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年
第四次临时股东股东大会法律意见书》。
    特此公告！


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                                                        2021 年 11 月 23 日