科力尔电机集团股份有限公司
            独立董事关于第三届董事会第一次会议
                       相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》和《科力尔电机集团股份有限公司章程》、《科力尔
电机集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为科力尔电机集
团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，承诺独立履行职责，未受公
司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的
单位或个人的影响，对公司第三届董事会第一次会议审议的有关事项进行了认真
的检查、查验和审议，现就相关事项发表如下独立意见：
    一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    经审查聂鹏举先生、宋子凡先生的个人履历，未发现有《公司法》、《公司章
程》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》中规定的不得担
任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者
禁入尚未解除的情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人
员的情形。经了解，其教育背景、工作经历能够胜任公司相关岗位的职责要求，
有利于公司的发展。本次聘任公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公
司章程》等有关规定。同意聘任聂鹏举先生为公司总经理，聘任宋子凡先生为公
司董事会秘书兼财务总监。
    二、关于聘任公司审计监察部负责人的独立意见
    经审查谭希先生的个人履历，谭希先生拥有丰富的审计专业知识和相关工作
经验，其任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》等相关规定，具备担任
内审部门负责人的资格和能力。谭希先生未持有公司股份，与公司董事、监事、
高级管理人员及持有 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。同意聘
任谭希先生担任公司审计监察部负责人。
    （以下无正文，为独立董事签字页）
     （本页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于第三届董事
会第一次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事签字：




    ____________                                ____________
      杜建铭                                       郑馥丽