证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2022-015


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科力尔”）于 2022 年 4 月
22 日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场
会议方式召开第三届监事会第二次会议。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以电子
邮件及短信通知方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，
应到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公
司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    监事会审核后认为：公司《2021 年年度报告》全文及摘要的编制程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2021 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《2021 年年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。《2021 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    监事会经审核后认为：公司《2021 年度监事会工作报告》真实、准确、完
整的体现了公司监事会 2021 年度的工作情况。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
证券代码：002892             证券简称：科力尔             公告编号：2022-015

    《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）。

    3、审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    公司本着谨慎性原则，在总结 2021 年经营情况的基础上，制作了《2021 年
度财务决算报告》。公司实现营业收入 143,453.85 万元，实现营业利润 11,277.16
万元，实现利润总额 11,298.61 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 10,255.
00 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产 158,317.47 万元，归属于上市公
司股东的所有者权益 125,365.59 万元。监事会经审核后一致同意公司编制的《2
021 年度财务决算报告》。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《2021 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》

    监事会认为，董事会制定的 2021 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的
合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意该议案
提交股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    5、审议通过《关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实
际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司
规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、
决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
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规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2021 年度内部
控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事
会对上述内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司
募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行
各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集
资金使用管理制度》的规定。公司 2021 年度募集资金存放和使用均严格按照监
管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于募集资金 2021 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于确认 2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及独立董事津
贴的议案》
    鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生为本议案审议事项的关联方，
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等规定，公司监事会审议本议案时，关联监事须回避表决，本议案直接提交股东
大会审议表决。
    8、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质符合《证券法》的
规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，是公司 2021 年度审计机构。
其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关规
定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，
出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意授权
公司财务总监与其签订合同，聘期一年，预计审计费用为人民币 70 万元（具体
以合同签订金额为准）。
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    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》同日刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的议案》
    监事会审议后认为：公司本次为公司全资孙公司深圳市科力尔电机有限公司
向宁波银行股份有限公司深圳宝安支行申请授信提供担保，主要是为了满足孙公
司的日常生产经营的流动资金需求，有利于公司整体健康发展，不会对公司生产
经营的正常运作造成不良影响，本次担保对象深圳市科力尔电机有限公司为合并
报表范围内的全资孙公司，公司能有效地控制和防范风险，不会影响公司及股东
利益。因此，监事会同意本次担保。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于公司为全资孙公司申请银行授信提供担保的公告》同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并
使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

    监事会认为：公司本次非公开募集资金投资项目新增实施主体、实施地点、
实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资的事项，符合公司实际情况，符
合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
形，不会对募集资金投资项目的实施、投资收益造成实质性的影响，也符合《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公
司《募集资金管理制度》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司
的长远发展。监事会同意公司新增“智能电机与驱控系统建设项目” 实施主体、
实施地点、实施方式并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部分募集
资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审议通过《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
证券代码：002892              证券简称：科力尔             公告编号：2022-015

    公司监事会认为：公司本次关于调整非公开募集资金投资项目内部投资结构
的事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司战略发展规划和实际经营需要，
有利于维护全体股东的利益。本次调整非公开募集资金投资项目内部投资结构的
事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管
理制度》等相关规定。因此，监事会同意公司本次调整非公开募集资金投资项目
内部投资结构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的公告》同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）
    12、审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》
    监事会认为，公司《2022 年第一季度报告全文》的编制程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2022 年第一季度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）；《2022 年第一季度报告全文》同日刊登在《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。
    特此公告。

                                                 科力尔电机集团股份有限公司
                                                                      监事会
                                                           2022 年 4 月 22 日