证券代码：002892            证券简称：科力尔              公告编号：2022-032



                   科力尔电机集团股份有限公司
                   2021 年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日（星期二）下
午 14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 5 月 17 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 5 月 17 日 9:15~15:00。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室。
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    （4）会议召集人：第三届董事会
    （5）会议主持人：董事长聂鹏举
    （6）本次会议的通知及相关文件 2022 年 4 月 25 日刊登在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范
性文件的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 120,340,980 股，占上市公司
总股份的 53.4826％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 116,386,700
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股，占上市公司总股份的 51.7252％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
3,954,280 股，占上市公司总股份的 1.7574％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 2,908,080 股，占上市公司
总股份的 1.2924％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 13,800 股，
占上市公司总股份的 0.0061％。通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份
2,894,280 股，占上市公司总股份的 1.2863％。
    3、出席/列席会议人员：
    董事：聂鹏举、聂葆生、宋子凡、郑馥丽、杜建铭
    监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
    董事会秘书：宋子凡
    高级管理人员：聂鹏举、宋子凡
    国浩律师（深圳）事务所彭瑶律师、李德齐律师出席本次会议并进行现场
见证。
    二、会议的审议情况
    本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表
决方式通过了如下议案：
    1、《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
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    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    5、《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
    总表决情况：
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    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    6、《关于确认 2021 年度公司非独立董事、监事薪酬及独立董事津贴的议
案》
    总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    7、《关于确认 2021 年度高级管理人员薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 4,046,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    8、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
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    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    9、《关于非公开募投项目新增实施主体、实施地点、实施方式并使用部
分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    10、《关于调整非公开募集资金投资建设项目内部投资结构的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
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    11、《关于修订＜公司章程＞并授权董事会办理工商变更登记的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    12、《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    13、《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
证券代码：002892           证券简称：科力尔          公告编号：2022-032


    14、《关于修订＜授权管理制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    15、《关于修订＜对外担保制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    16、《关于修订＜对外投资制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
证券代码：002892           证券简称：科力尔          公告编号：2022-032


    17、《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。
    18、《关于制定＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》
    总表决情况：
    同意 120,340,980 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,908,080 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所
    2、见证律师姓名：彭瑶、李德齐
    3、结论性意见：公司2021年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席
现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法
有效。

    四、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
证券代码：002892         证券简称：科力尔           公告编号：2022-032


    2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2021 年
年度股东股东大会法律意见书》。
    特此公告！


                                            科力尔电机集团股份有限公司
                                                      2022 年 5 月 17 日