证券代码：002892              证券简称：科力尔              公告编号：2022-043


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第三届监事会第四次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“科力尔”或“公司”）于 2022 年
8 月 26 日，在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以
现场会议的方式召开第三届监事会第四次会议。会议通知已于 2022 年 8 月 15 日
以电子邮件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先
生主持，应到监事 3 人，实际现场出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的
情形。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、
行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》
    监事会认为：公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合有关法律、法规的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2022 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2022 年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情况的专项报告的
议案》
    经审核，监事会认为：公司《关于募集资金 2022 年上半年度存放与使用情
况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金 2022 年上半年度存放
与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法
规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
证券代码：002892             证券简称：科力尔             公告编号：2022-043

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    公司独立董事已就公司募集资金 2022 上半年度存放与使用情况发表了独立
意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于募集资
金 2022 上半年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为本次现金管理有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效
益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金
用途的行为，符合公司的利益，不存在损害全体股东，特别是中小股东利益的情
形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会同意
公司及控股子公司使用不超过人民币 40,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金
管理，实施期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，单笔投资期限不
超过十二个月。在上述额度内允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决
议有效期内进行滚动使用。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c n）。
    4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

    监事会认为公司及控股子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，能有效保
证公司正常资金需求。公司建立了较完善的内部控制制度与风险管控体系，能够
有效控制投资风险，确保资金安全。在充分保障日常运营性资金需求、不影响公
司及控股子公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，公司及控股子公司使用
闲置自有资金进行委托理财及证券投资合计额度不超过人民币 30,000 万元（含
前述投资的收益进行再投资的相关金额），其中拟使用不超过 20,000 万元用于委
托理财，拟使用不超过 10,000 万元用于除委托理财以外的证券投资的交易事项
和投资决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的经营活动造成不利影响，
同时有利于提高公司资金的使用效率。因此，监事会同意公司及控股子公司在审
议额度范围内使用自有资金进行委托理财及证券投资。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
证券代码：002892                 证券简称：科力尔             公告编号：2022-043

    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
    公司独立董事已就此发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意
见。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》同日刊登于
《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    监事会认为，公司在保证正常生产经营的前提下，开展外汇套期保值业务有
利于降低汇率波动对经营成果造成的影响，符合公司实际情况，相关决策程序符
合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司及
控股子公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元自有资金开展外汇套期保值业
务进行套期保值。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    公司董事会出具了《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，独立
董事已就此发表了同意的独立意见及专项核查意见，保荐机构出具了同意的核查
意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于开展外汇套
期保值业务的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。


    特此公告。

                                                    科力尔电机集团股份有限公司
                                                                         监事会
                                                              2022 年 8 月 26 日