科力尔电机集团股份有限公司

    独立董事关于开展外汇套期保值业务的专项核查意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，作为科力尔电机集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是以及对公司和全体
股东负责的态度，认真审阅了公司提供的有关公司开展外汇套期保值业务的有关
资料，现发表专项核查意见如下：

    1、公司开展的外汇套期保值业务将以规避和防范汇率风险为目的，遵循合
法、审慎、安全、有效的原则，不进行投机和套利交易。我们认为公司开展外汇
套期保值业务与公司日常经营密切相关，其相关审批程序符合法律法规及《公司
章程》的有关规定。
    2、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值业务的操作
原则、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、
信息披露等做出了明确规定。
    3、公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机
制，可有效控制风险。在开展衍生品业务的过程中，公司仍应当持续增强操作人
员专业化水平，加强监管。公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业
务有利于控制外汇风险，规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    因此，我们同意公司及控股子公司使用总额度不超过人民币 30,000 万元自
有资金开展外汇套期保值业务进行套期保值。上述额度在授权期限内可循环滚动
使用，授权期限内任一时点的交易金额不超过审议的总额度。
    （以下无正文，为独立董事签字页）
（本页无正文，为科力尔电机集团股份有限公司独立董事关于开展外汇套期保值
业务的专项核查意见之签字页）




独立董事签字：




        ____________                                 ____________
          杜建铭                                        郑馥丽