证券代码：002892                证券简称：科力尔             公告编号：2022-060


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第三届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日，
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议的
方式召开第三届监事会第五次会议。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮
件和电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，
应到监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公
司董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法
规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
       经核查，监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
       2、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》
       经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2021 年股票期权激励计划的首次
授予股票期权行权价格由 19.17 元/股调整为 9.37 元/股，2021 年股票期权激励计
划的首次授予股票期权行权数量由 314.0000 万份调整为 615.4400 万份；同意注
销已获授尚未行权的股票期权共计 105.1785 万份。
证券代码：002892               证券简称：科力尔             公告编号：2022-060

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权
期行权条件成就的议案》
    经核查，监事会认为：公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权
第一个行权期行权条件已成就，本次可行权的激励对象的主体资格合法、有效，
本次行权安排符合有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上，监事会同意符合行权条件的 81 名激励对象在本激励计划的第一个行
权期内按规定行权，并由公司办理相应的行权手续。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件
成就的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

    2、《科力尔电机集团股份有限公司监事会关于 2021 年股票期权激励计划有
关事项的核查意见》


    特此公告。

                                                  科力尔电机集团股份有限公司
                                                                       监事会
                                                           2022 年 10 月 25 日