证券代码：002892            证券简称：科力尔            公告编号：2022-059


                    科力尔电机集团股份有限公司
                   第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场表决的方
式召开第三届董事会第五次会议。会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件
和电话短信等方式向所有董事发出。本次会议由董事长聂鹏举先生主持，应到董
事 5 人，实际亲自出席董事 5 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司监事
及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章
以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》

    董事会经审核后一致认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司

的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2022 年第三季度报告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
    董事会经审核后一致同意公司（含控股子公司）向建设银行、中国银行、光
大银行、交通银行、工商银行、中国农业银行、招商银行和平安银行，申请不超
过 12.5 亿元人民币的无抵押综合授信额度，并提请股东大会授权公司董事长在
上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。授信用途、授信
额度、授信期限最终以银行实际审批的情况为准，具体使用金额将根据公司及控
股子公司自身运营的实际需求确定，以实际发生的金额为准。授权期限自股东大
会审议通过之日起至上述银行审批的授信期限终止为止。授信期限内，授信额度


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可循环使用。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
    公司独立董事已就此发表了同意的独立意见。《关于向银行申请综合授信额
度的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    3、审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

    经全体董事审核后一致同意根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易

所股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关

联交易》及《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况，制定《委托理财管

理制度》。

    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《委托理财管理制度》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网 （http://ww
w.cninfo.com.cn）。
    4、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》
    公司实施了 2020 年年度权益分派及 2021 年年度权益分派，根据公司《202
1 年股票期权激励计划（草案）》规定及 2020 年年度股东大会的授权，公司董事
会对公司首次授予的股票期权行权价格与行权数量进行调整。
    上述激励计划首次授予的激励对象共计 95 人，其中，14 人因个人原因已经
离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权 76.4400 万份（调
整后）由公司注销。
    首次授予第一个行权期符合全部或者部分行权的激励对象共计 81 人，其中
考核等级为“A”的共计 2 人，对应个人层面可行权比例为 100%；考核等级为“B”
的共计 48 人，对应个人层面可行权比例为 80%；考核等级为“C”的共计 31 人，
对应个人层面可行权比例为 35%。激励对象考核等级为“B”或“C”未能行权的部
分股票期权共 28.7385 万份（调整后）由公司注销。
    综上，本次注销完成后，2021 年股票期权激励计划首次授予的激励对象由 9
5 人调整为 81 人，股票期权数量由 615.4400 万份调整为 510.2615 万份。
    宋子凡先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。


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    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见，律师事务所就此出具法律意见
书，独立财务顾问发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）。《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告》
同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://ww
w.cninfo.com.cn）。
    5、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行
权期行权条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草
案）》的有关规定以及 2020 年年度股东大会的授权，董事会认为公司《2021 年
股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成
就，同意为 81 名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为 52.111
5 万份。
    宋子凡先生为本次激励计划的激励对象，作为关联董事回避表决。
    表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
    公司独立董事就此发表了同意的独立意见，律师事务所就此发表了法律意见
书，独立财务顾问发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn）。《关于 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第
一个行权期行权条件成就的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 11 月 10 日下午 14:30 召开公司 2022 年第二次临时股东

大会并审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
    2、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。
    特此公告。
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                                      科力尔电机集团股份有限公司

                                                           董事会

                                               2022 年 10 月 25 日




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