证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2023-002


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以通讯表决的方
式召开第三届监事会第六次会议。会议通知已于 2023 年 1 月 12 日以电子邮件和
电话短信等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到
监事 3 人，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董
事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、
部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》
    经审查，监事会认为：独立董事候选人徐开兵先生，不存在中国证监会《上
市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》规定的不能担任独立董事的情况，符合独立董事任职资格及独立性
的相关要求。监事会认为本次独立董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的
条件。本次提名程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事提名人声明》《独立董
事候选人声明》以及独立董事的独立意见等内容详见巨潮资讯网（http://www.cn
info.com.cn）。《关于拟补选独立董事的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《第三届监事会第六次会议决议》
    特此公告。
                                                  科力尔电机集团股份有限公司
                                                                        监事会
                                                             2023 年 1 月 17 日