证券代码：002892            证券简称：科力尔              公告编号：2023-011



                   科力尔电机集团股份有限公司
              2023 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）会议召开时间：现场会议召开时间：2023 年 2 月 3 日（星期五）下午
14:30；网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023 年 2 月 3 日上午 9:15~9:25、9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 3 日 9：15~15:00。
    （2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼
运营中心会议室
    （3）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
    （4）会议召集人：第三届董事会
    （5）会议主持人：公司董事长聂鹏举先生因工作原因，未能出席本次股东
大会，由半数以上董事共同推举董事宋子凡先生作为本次股东大会主持人。
    （6）本次会议的通知及相关文件刊登在 2023 年 1 月 17 日刊登在《证券时
报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
    2、会议出席情况
    股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 165,275,408 股，占上市公司
总股份的 52.4358％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 164,588,340
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股，占上市公司总股份的 52.2178％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份
687,068 股，占上市公司总股份的 0.2180％。
    中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 687,068 股，占上市公司
总股份的 0.2180％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占
上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 687,068
股，占上市公司总股份的 0.2180％。
    3、出席/列席会议人员：
    董事：聂葆生、宋子凡、杜建铭、郑馥丽
    监事：蒋耀钢、刘辉、曾利刚
    董事会秘书：宋子凡
    高级管理人员：宋子凡
    国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师出席本次会议并进行现场见
证。
    公司董事长聂鹏举先生因工作原因，委托聂葆生先生出席本次会议。
       二、会议的审议情况
    本次股东大会审议了如下议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方
式通过了如下议案：
       1、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
       总表决情况：
    同意 165,252,408 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9861％；反对
23,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0139％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：
    同意 664,068 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.6524％；反对
23,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.3476％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    此议案获得通过。

       三、律师意见
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    国浩律师（深圳）事务所张韵雯、王彩章律师就本次会议出具了法律意见
书，认为：公司2023年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现
场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

    四、备查文件
    1、《科力尔电机集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（深圳）事务所关于科力尔电机集团股份有限公司 2023 年
第一次临时股东股东大会法律意见书》。
    特此公告！


                                            科力尔电机集团股份有限公司
                                                       2023 年 2 月 4 日