证券代码：002892               证券简称：科力尔              公告编号：2023-018


                       科力尔电机集团股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日，在
深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B3 座 5 楼运营中心会议室以现场会议方式
召开第三届监事会第八次会议。会议通知已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件及短
信通知等方式向所有监事发出。本次会议由监事会主席蒋耀钢先生主持，应到监
事 3 名，实际亲自出席监事 3 名，不存在缺席或委托他人出席的情形。公司董事
会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、部
门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
    监事会审核后认为：公司《2022 年年度报告》全文及其摘要的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2022 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《2022 年年度报告全文》详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。《2022 年年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》
《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    公司监事会主席蒋耀钢先生代表全体监事，对 2022 年监事会的工作进行了
总结，并编制了《2022 年度监事会工作报告》。监事会经审核后认为：公司《2022
年度监事会工作报告》真实、准确、完整的体现了公司监事会 2022 年度的工作
情况。
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       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
       《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

       3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
       公司本着谨慎性原则，在总结 2022 年经营情况的基础上，制作了《2022 年
度财务决算报告》。公司实现营业收入 118,343.30 万元，实现营业利润 7,887.37
万元，实现利润总额 7,497.38 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 7,325.47
万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产 179,165.08 万元，归属于上市公司
股东的所有者权益 126,926.60 万元。监事会同意公司编制的《2022 年度财务决
算报告》。
       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
       《2022 年度财务决算报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       4、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
       监事会认为，董事会制定的 2022 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的
合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指
引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

       表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
       本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
       《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》同日刊登在
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       5、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
       监事会认为，公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实
际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司
规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整；报告期内，公司管理、
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决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生；《2022 年度内
部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监
事会对上述内部控制自我评价报告无异议。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2022 年度内部控制自我评价报告》同日刊登于信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    6、审议通过《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    监事会认为，公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司
募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行
各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集
资金使用管理制度》的规定。公司 2022 年度募集资金存放和使用均严格按照监
管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项报告》同日刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    7、审议通过《关于确认 2022 年度公司非独立董事、监事薪酬及独立董事津
贴的议案》
    鉴于监事蒋耀钢先生、刘辉先生、曾利刚先生与本议案审议事项存在关联，
基于谨慎性原则考虑，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议表决。
    董事、监事薪酬具体情况详见公司《2022 年年度报告》第四节公司治理之
“五、董事、监事和高级管理人员情况”。
    8、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的
议案》
    监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资格符合《中华人民共
和国注册会计师法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，并已根据中华人民
共和国财政部和中国证券监督管理委员会颁布的《证券服务机构从事证券服务业
务备案管理规定》进行了备案。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）拥有为上市
公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司 2022 年度财务审计机构及内部
控制审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》《企业内部控制
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基本规范》等有关法律法规和相关政策，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审
计准则，公允合理的发表了独立的财务审计意见和内部控制审计意见。监事会同
意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构
及内部控制审计机构。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构的的公告》同
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    9、审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的议案》
    经核查，监事会认为：本次调整的有关事项符合《上市公司股权激励管理办
法》等有关法律、法规及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》等相关规
定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于调整 2021 年股票期权激励计划有关事项的公告》同日刊登于《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    10、审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
    经核查，监事会认为：本次注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管
理办法》及公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，
相关审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《关于注销部分股票期权的公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    11、审核通过《关于修订 2021 年股票期权激励计划的议案》

    经核查，监事会认为：公司本次调整 2021 年股票期权激励计划中部分业绩
考核指标并修订《2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2021 年股
票期权激励计划实施考核管理办法》中涉及的相应内容，有利于进一步激发公司
中高层管理人员、核心技术人员及核心业务骨干的工作热情，更有利于公司的持
续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规的规定。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
证券代码：002892             证券简称：科力尔             公告编号：2023-018

    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决
权的 2/3 以上通过。
    《关于修订 2021 年股票期权激励计划的公告》同日刊登在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    12、审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
    监事会认为，公司《2023 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法
规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
    《2023 年第一季度报告》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    《科力尔电机集团股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
    特此公告。




                                                科力尔电机集团股份有限公司
                                                                     监事会
                                                          2023 年 4 月 26 日