证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2023-032
科力尔电机集团股份有限公司
董事会关于 2022年度证券投资情况的专项说明
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》等有关规定
的要求，董事会对公司2022 年度证券投资情况说明如下：
一、证券投资的批准情况
2021 年 10 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于修订<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》，制度授权证券投资投资
额度占公司最近一期经审计净资产低于 10%或者绝对金额不超过 1000 万元的，
由董事长审批。
2022 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四
次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议
案》，同意提请股东大会授权公司管理层根据公司及控股子公司的经营需要，使
用不超过人民币 30,000 万元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲
置自有资金进行委托理财及证券投资。其中拟使用不超过 20,000 万元用于委托
理财，拟使用不超过 10,000 万元用于除委托理财以外的证券投资，上述额度自
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，资金可循环滚动使用。上述议案经公
司 2022 年第一次临时股东大会决议通过。
二、证券投资情况
在报告期内，公司开展的证券投资情况如下：
单位：元
1
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计入权益
本期公允
证券简 最初投资 会计计量模 期初账面 的累计公 本期购买 本期出售 报告期损 期末账面 会计核算 资金
证券品种 证券代码 价值变动
称 成本 式 价值 允价值变 金额 金额 益 价值 科目 来源
损益
动
境内外股 300457 赢合科 39,819,77 公允价值计 17,270,78 -620.75 22,245,65 45,116,650 5,601,975. 1,767.00 交易性金 自有
票 技 9.30 量 4.00 8.00 .40 40 融资产 资金
境内外股 600105 永鼎股 公允价值计 0.00 26,881,76 26,744,20 - 0.00 交易性金 自有
票 份 量 7.14 8.01 137,559.1 融资产 资金
3
境内外股 300209 天泽信 公允价值计 - 34,662,113 13,171,28 - 19,351,44 交易性金 自有
票 息 量 4,239,565. .50 8.00 2,139,385. 0.00 融资产 资金
93 50
境内外股 300585 奥联电 9,971,761. 公允价值计 5,793,277. 60,778,58 30,105,56 12,891,62 43,564,64 交易性金 自有
票 子 00 量 34 1.11 2.00 0.89 0.00 融资产 资金
境内外股 603279 景津装 公允价值计 3,615,091. 3,648,355. 33,263.80 0.00 交易性金 自有
票 备 量 20 00 融资产 资金
境内外股 002361 神剑股 公允价值计 3,642,061. 3,388,803. - 0.00 交易性金 自有
票 份 量 00 90 253,257.1 融资产 资金
0
期末持有的其他证券投资 -- -- --
17,270,78 1,553,090. 0.00 151,825,2 122,174,8 15,996,65 62,917,84
49,791,54
合计 -- 4.00 66 71.95 67.31 8.36 7.00 -- --
0.30
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三、内部控制制度及执行情况
公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益，
严格按照审批通过的授权额度审慎投资。公司严格按照《证券投资及衍生品交易
管理制度》的规定，对证券投资交易的决策、操作、监督、信息披露等过程进行
了严格把控。董事会认为公司的证券投资交易严格遵守了法律法规及公司内部控
制制度的规定，投资风险可控，风险控制措施切实有效。
四、独立意见
独立董事认为：2022 年度公司证券投资事项符合相关法律、法规的规定，证
券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格
按照《公司章程》及公司《证券投资及衍生品交易管理制度》等有关规定执行，
在授权范围内进行投资，用于证券投资资金均为公司闲置自有资金，未影响公司
主营业务的发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益
的情形。
特此公告。
科力尔电机集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日
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