证券代码：002893       证券简称：华通热力        公告编号：2018-092号



              北京华远意通热力科技股份有限公司
               第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
六次会议通知于 2018 年 9 月 14 日以电话、电子邮件等形式发出，会议于 2018
年 9 月 25 日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程
序合法。
    二、监事会会议审议情况
    1、《关于<公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程
序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的2/3以上通过。
    2、《关于<公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》
    经审核，监事会认为《公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考
核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，建立股东与公司董事、管
理人员及核心技术（业务）骨干人员之间的利益共享与约束机制，确保股权激励
计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发
展，不会损害上市公司及全体股东的利益。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权
的2/3以上通过。
    3、《关于核实<公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名
单>的议案》
    监事会经核查认为：列入本次限制性股票与股票期权激励计划的激励对象名
单具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及公司《章程》规定
的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认
定为不适当人选的情形，不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监
会及其派出机构行政处罚或采取市场禁入措施的情形，不存在《公司法》规定的
不得担任公司董事、高级管理人员情形和法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公
司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第二届监事会第六次会议决议；


    特此公告。


                               北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
                                                      2018 年 9 月 25 日