证券代码：002893         证券简称：华通热力        公告编号：2019-017 号


               北京华远意通热力科技股份有限公司
               第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十一次会议通知已于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件等形式送达各位董事，董
事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容
和方式。
    2、会议于 2019 年 3 月 14 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公司会
议室召开。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会会议审议情况
    1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股
权的议案》；

    为进一步优化资源配置、提高资产整体质量,公司与北京太力信元数码科技
有限公司（以下简称“太力信元”）签订了《股权转让协议》，公司拟将持有控
股子公司中能兴科（北京）节能科技股份有限公司（以下简称“中能兴科”）
36.6972%的股权转让给太力信元。根据北京国融兴华资产评估有限责任公司（以
下简称“国融兴华”）对中能兴科股东全部权益进行评估并出具的《资产评估报
告》（国融兴华评报字(2019)第 020011 号），并经交易各方协商，确定中能兴
科 100% 股权的整体交易作价为 2997.50 万元，本次交易价格为 1.10 元/股，交
易对价为 1,100 万元。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举独立董事的议
案》；
    根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，经董事会提名委
员会提名，董事会拟选举徐福云女士为公司第二届董事会独立董事候选人，同时
提名徐福云女士担任第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员
职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       3、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提高闲置自有资金
现金管理额度的议案》；

    为进一步提高自有资金使用效率， 在确保公司日常运营和资金安全的前提
下，公司拟将闲置自有资金进行现金管理的总额度提高至5亿元人民币，购买低
风险、流动性高的金融机构理财产品或结构性存款。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于组织结构调整的议
案》；
    为适应公司发展的需要，进一步优化资源配置，提高公司运营效率和优化管
理流程，公司拟对内部组织结构、部门职责进行调整，同意将“运行管理中心”
并入“技术管理中心”，成立“客户服务中心”。
       5、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意将第二届董事会第十一次会议第2、3项审议事项提交公司
2019年第二次临时股东大会审议。召开股东大会的时间、地点等有关事项另行通
知。
三、备查文件
第二届董事会第十一次会议决议。


特此公告。


                           北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                                                 2019 年 3 月 15 日