证券代码：002893         证券简称：华通热力       公告编号：2019-026号



               北京华远意通热力科技股份有限公司
               第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十一次会议通知于 2019 年 3 月 8 日以电子邮件等形式发出，会议于 2019 年 3
月 14 日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监
事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程
序合法。

    二、监事会会议审议情况
    1、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子公司股
权的议案》；

    监事会经核查认为：该事项有利于公司进一步优化资源配置、提高资产整体
质量，且本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害，因此同意转让中能兴科
（北京）节能科技股份有限公司 36.6972%股权。
    2、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提高闲置自有资金
现金管理额度的议案》。

    监事会经核查认为：该事项有利于提高公司自有资金使用效率，且本次事项
的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，
对公司及其他股东利益不构成损害，因此同意将闲置自有资金现金管理额度提高
到 5 亿。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件
公司第二届监事会第十一次会议决议。


特此公告。




                           北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
                                                 2019 年 3 月 15 日