证券代码：002893            证券简称：华通热力        公告编号：2019-027 号


                北京华远意通热力科技股份有限公司
                第二届董事会第十二次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况
       1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第十二次会议通知已于 2019 年 3 月 29 日以电话、电子邮件等形式送达各位董事。
       2、会议于 2019 年 4 月 4 日以现场会议和通讯表决方式在公司会议室召开。
       3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
       4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
       5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

       二、董事会会议审议情况
       1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司签订股
权收购意向性协议的议案》
    公司董事会同意全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司（以下简称“华
意龙达”）与三明沙县骁飞企业管理服务合伙企业（有限合伙）、宁波源流投资
管理合伙企业（有限合伙）及西乌珠穆沁旗富龙供暖有限责任公司等 9 家公司签
订《股权收购意向性协议》，华意龙达拟以现金+承债方式收购三明沙县骁飞企
业管理服务合伙企业（有限合伙）持有的和然节能有限责任公司 70%股权。收购
完成后，和然节能有限责任公司将成为华意龙达的控股子公司。
    具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司签订股权收购意向性协议的公告》。
    本议案需提交股东大会审议。
       2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第二次
临时股东大会的议案》
   公司董事会决定于2019年4月19日召开公司2019年第二次临时股东大会，会
议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议将
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    三、备查文件

   第二届董事会第十二次会议决议。


   特此公告。




                               北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                                                      2019 年 4 月 4 日