北京华远意通热力科技股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，在 2018 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董
事工作细则》等相关法律、法规的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现
就本人 2018 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、出席会议情况
2018 年度，本人积极参加董事会，并严格审查会议召开的程序，认真仔细
审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对董事会规范运作和正确、科学的决策
发挥了积极作用。
本人 2018 年度出席会议的情况如下：
年内召开董事会会 年内股东大
9 3
议次数 会次数
应出席 亲 自 出 委托出席 缺席次 是否连续两次未 列席股东大会次数
次数 席次数 次数 数 亲自出席会议
9 9 0 0 否 2
二、独立董事发表独立意见及事前认可意见的情况
2018 年度，本人根据《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定就
公司相关事项发表了以下独立意见及事前认可意见：
意见类
会议日期 会议名称 事项内容
型
2018 年 1 月 19 第二届董事会第 1、关于使用募集资金置换预先投入募投项
同意
日 二次会议 目自筹资金的议案
1、关于公司 2017 年度利润分配预案的议案 同意
2、关于续聘会计师事务所的议案 同意
3、关于公司《2017 年度内部控制自我评价
同意
报告》的议案
4、关于《公司控股股东及其他关联方占用
同意
资金情况的专项审核说明》的议案
2018 年 4 月 23 第二届董事会第
5、关于公司《2017 年度募集资金存放与使
日 三次会议 同意
用情况的专项报告》的议案
6、关于为控股子公司提供担保额度的议案 同意
7、关于申请银行授信额度的议案 同意
8、关于会计政策变更的议案 同意
9、关于调整闲置自有资金现金管理额度及
同意
投资品种的议案
1、关于控股股东及其他关联方占用公司资
同意
金、公司对外担保情况的事项
2、关于《2018 年半年度募集资金存放与使
同意
用情况的专项报告》的议案
2018 年 8 月 20 第二届董事会第
3、关于调整闲置自有资金现金管理投资品
日 五次会议 同意
种的议案
4、关于申请银行授信额度的议案 同意
5、关于选举非独立董事的议案 同意
6、关于聘任总经理的议案 同意
1、关于聘任董事会秘书的议案 同意
2、关于《公司 2018 年限制性股票与股票期
2018 年 9 月 25 第二届董事会第 同意
权激励计划（草案）》及其摘要的议案
日 六次会议
3、关于《公司 2018 年限制性股票与股票期
同意
权激励计划实施考核管理办法》的议案
2018 年 10 月 第二届董事会第
1、关于资产证券化提供反担保的议案 同意
12 日 七次会议
2018 年 10 月 第二届董事会第 1、关于执行新修订的金融工具会计准则的
同意
25 日 八次会议 议案
2018 年 10 月 第二届董事会第 1、关于向激励对象首次授予限制性股票与
同意
30 日 九次会议 股票期权的议案
1、关于选举非独立董事的议案 同意
2、关于向招商银行股份有限公司申请授信
2018 年 12 月 第二届董事会第 同意
额度的议案
27 日 十次会议
3、关于公司资产证券化项目项下提供动产
同意
抵押担保的议案
三、任职董事会专门委员会工作情况
作为第二届董事会提名委员会主任委员，本人 2018 年度主持召开 3 次会议，
审议了《关于选举非独立董事的议案》、《关于选举薪酬与考核委员会委员的议
案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于选
举非独立董事的议案》。
四、保护投资者权益方面所做的工作
本人作为公司独立董事在 2018 年中认真履行独立董事职责，对公司董事会
审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，并以自己专业
知识提出参考意见，使董事会决策更加切实可行。独立、客观、审慎地行使各项
表决权，切实维护公司和社会公众股东的合法权益。
五、公司现场调研工作情况
2018 年度，本人忠实履行独立董事职务，对公司进行了实地现场考察，与
公司经营管理人员沟通，了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。通过
电话和邮件，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒
体、网络等有关公司的报道、评价，积极对公司经营管理提出建议。
独立董事： 芮鹏
2019 年 4 月 24 日