证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2018-047 号
北京华远意通热力科技股份有限公司
关于修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决
定》以及中国证监会新修订的《上市公司治理准则》、《关于支持上市公司回购
股份的意见》、《上市公司章程指引（2019年修订）》等文件规定，北京华远意
通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟修订《公司章程》的相关条款。
公司于2019年4月24日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于修改公司章程的议案》。
《公司章程》具体修订情况如下：
序号 修订前 修订后
1 第五条 公司住所为北京市丰台区南四环西 第五条 公司住所为公司住所为北京市丰台
路 186 号三区 5 号楼 5 层 01 室。 区南四环西路 186 号三区 4 号楼 5 层 01 室。
2 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照
律、行政法规、部门规章及本章程的规定， 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
收购本公司的股份： 收购本公司的股份：
(一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合
并； 并；
(三)将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股
序号 修订前 修订后
(四)股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
除上述情形外，公司不得进行买卖本公 的；
司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
3 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选
下列方式之一进行： 择下列方式之一进行：
(一)证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易
(二)要约方式； 方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。 （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方
式。
公司因本章程第二十三条第一款第
（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公
开的集中交易方式进行。
序号 修订前 修订后
4 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一 第二十五条 公司因本章程第二十三条第一
款（一）项至第（三）项的原因收购本公司 款第（一）项、第（二）项规定的情形收购
股份的，应当经股东大会决议。公司依照第 本公司股份的，应当经股东大会决议；公司
二十三条规定收购本公司股份后，属于第 因本章程第二十三条第（三）项、第（五）
（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内 项、第（六）项的原因收购本公司股份的，
注销；属于第（二）项、第（四）项情形的， 应经三分之二以上董事出席的董事会会议
应当在 6 个月内转让或者注销。 决议。
公司依照第二十三条第（三）项规定收 公司依照第二十三条规定收购本公司股份
购本公司股份的，不得超过公司已发行股份 后，属于第（一）项情形的，应当自收购之
总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税 日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
后利润中支出；所收购的股份应当在一年内 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；
转让给职工。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得
超过本公司已发行股份总额的 10%，并应当
在 3 年内转让或者注销。
5 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依 第四十一条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
(一) 决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
...... ......
(十八)审议按照法律、行政法规、部门 (十八)决定因本章程第二十三条第
规章、深圳证券交易所有关规定或本章程规 （一）项、第（二）项规定情形收购本公司
序号 修订前 修订后
定应当由股东大会决定的其他事项。 股份的事项；
(十九)审议按照法律、行政法规、部门
规章、深圳证券交易所有关规定或本章程规
定应当由股东大会决定的其他事项。
6 第一百〇四条 董事由股东大会选举或更 第一百〇四条 董事由股东大会选举或更
换。董事每届任期 3 年，任期届满，可连选 换。董事每届任期 3 年，任期届满，可连选
连任。董事在任期届满以前，股东大会不得 连任。董事在任期届满前可由股东大会解除
无故解除其职务。 其职务。
7 第一百二十四条 董事会行使下列职权： 第一百二十四条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告 (一) 召集股东大会，并向股东大会
工作； 报告工作；
...... ......
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）决定本章程第二十三条第（三）
本章程授予的其他职权。 项、第（五）项、第（六）项规定情形收购
本公司股份的事项；
（十七）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
8 第一百四十六 为促进公司董事会工作有 第一百四十六 为促进公司董事会工作有
序、高效，加强决策机制的规范，董事会下 序、高效，加强决策机制的规范，董事会下
设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委 设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委
序号 修订前 修订后
员会和提名委员会。各专门委员会成员为单 员会和提名委员会。专门委员会对董事会负
数，全部由董事组成，并不得少于 3 名。其 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提
中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 案应当提交董事会审议决定。各专门委员会
员会中独立董事应占多数并担任召集人。审 成员为单数，全部由董事组成，并不得少于
计委员会的召集人应为会计专业人士。 3 名。其中审计委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会中独立董事应占多数并担任
召集人。审计委员会的召集人应为会计专业
人士。
除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。
本次修订《公司章程》事项，尚需提交 2018 年度股东大会以特别决议审议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2019 年 4 月 24 日