证券代码：002893          证券简称：华通热力           公告编号：2020-087号



                 北京华远意通热力科技股份有限公司

                 2020年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
    2、本次股东大会无新增议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开的时间

    （1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 22 日（星期一）下午 14：30

    （2）网络投票时间为：2020 年 6 月 22 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 6 月 22 日上午 9:30 至 11:30，下午
13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 6 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。

    4、会议的召集人：公司董事会

    5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生

    6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计 11 人，代表股份
84,268,314 股，占公司有表决权股份总数的 53.4235%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 7 人，代表股份 76,810,450 股，占公司有表决权股份总数的
48.6955%；通过网络投票出席会议的股东 4 人，代表股份 7,457,864 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7281%。

    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 4 人，代表股份 7,457,864 股，
占公司有表决权股份总数的 4.7281%。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

    3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具
了《法律意见》。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
    1、审议通过了《关于全资子公司支付现金购买二级子公司部分股权的议案》
    表决情况：同意84,241,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.9682％；
反对26,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0318％；弃权0股。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意7,431,064股，占出席会议
中小股东所持股份的99.6406％；反对26,800股，占出席会议中小股东所持股份的
0.3594％；弃权0股。

    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君律师事务所李旸、颜菼律师见证了本次股东大会，并出具了法

律意见书。北京市君泽君律师事务所认为：公司本次股东大会召集和召开程序、

出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的

会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公

司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
    四、备查文件

    1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；

    2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会法律意见》。

    特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                      2020 年 6 月 22 日