证券代码：002893            证券简称：华通热力       公告编号：2020-094 号



                   北京华远意通热力科技股份有限公司
                第二届董事会第二十七次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况

    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第二十七次会议通知已于 2020 年 6 月 24 日分别以电话、电子邮件等形式送达
各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
    2、会议于 2020 年 6 月 30 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
       二、董事会会议审议情况
    1、以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年限制性
股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》
    经审议，董事会一致认为：鉴于公司实施了 2019 年年度权益分派实施方案，
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《公司 2018 年限制性股票与股票期权
激励计划》的相关规定应对授予权益数量及价格进行调整。
    董事李赫、卢宏广、谢凌宇、唐文志、马岩为本次激励计划的关联董事，需
回避表决。
    独立董事就此事项发表了同意的独立意见。具体内容详见同日披露于信息披
露媒体和巨潮资讯网的相关公告。
    2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修
改公司章程的议案》
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于变更注
册资本及修改公司章程的公告》。
    本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。
    3、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
    同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险，具体内容
请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监事及高
级管理人员购买责任保险的公告》。
    公司全体董事对本议案回避表决，本项议案尚需提交公司 2020 年第三次临
时股东大会审议。
    4、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第三
次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定拟于2020年7月17日召开公司2020年第三次临时股东大会，
会议地点为北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层会议室，会议
将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于召开
2020年第三次临时股东大会的通知》。
    二、备查文件
    1、第二届董事会第二十七次会议决议；
    2、独立董事对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

                                                       2020 年 6 月 30 日