华通热力:第二届监事会第二十六次会议决议公告2020-07-01
证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2020-095号
北京华远意通热力科技股份有限公司
第二届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京华远意通热力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二
十六次会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出,会议于 2020
年 6 月 30 日在公司会议室召开,会议由监事会主席刘海清女士主持。会议应出
席监事 4 人,实际出席监事 4 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程
序合法。
二、监事会会议审议情况
1、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于调整 2018 年限制性
股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的议案》
经监事会审议,本次对 2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数
量及行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2018 年限制
性股票与股票期权激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形。
具体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于调整
2018 年限制性股票与股票期权激励计划授予权益数量及价格的公告》。
2、审议通过了《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》
监事会同意为公司及公司全体董事、监事以及高级管理人员投保责任险,具
体内容请详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于为董事、监
事及高级管理人员购买责任保险的公告》。
公司全体监事对本议案回避表决,本项议案尚需提交公司 2020 年度第三次
临时股东大会审议。
3、以 4 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于选举监事的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,提名于子涵女士
为公司第二届监事会股东监事候选人,其任期自股东大会审议通过之日起至第二
届监事会届满。
具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的《关于选举监
事的公告》。
该议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第二届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司监事会
2020 年 6 月 30 日