证券代码：002893          证券简称：华通热力    公告编号：2020-112号



                北京华远意通热力科技股份有限公司
                第二届董事会第三十次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
    1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第三十次会议通知已于 2020 年 8 月 20 日分别以电话、电子邮件等形式送达各
位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、
地点、内容和方式。
    2、会议于 2020 年 8 月 26 日以现场方式结合通讯方式在公司会议室召开。
    3、本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。
    4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会
议。
    5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董
事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。
       二、董事会会议审议情况
       1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2020 年半年
度报告>全文及其摘要的议案》
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内
容与格式准则第 3 号-半年度报告的内容与格式》及其他有关法律法规的规定，
公司董事会编制了《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》。
    具体内容详见公司同日在信息披露媒体和巨潮资讯网上披露的相关公告。
       2、审议通过了《关于增聘高级管理人员的议案》
    （1）关于聘任孙洪江为公司副总经理的子议案
   经征求董事会提名委员会意见并根据总经理提名, 公司董事会同意聘任孙
洪江先生为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时
止。孙洪江先生个人简历见附件。
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   （2）关于聘任侯岩峰为公司副总经理的子议案
   经征求董事会提名委员会意见并根据总经理提名, 公司董事会同意聘任侯
岩峰女士为公司副总经理,任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满时
止。侯岩峰女士个人简历见附件。
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权
   公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见。
    三、备查文件
 1、第二届董事会第三十次会议决议。


 特此公告。
                                 北京华远意通热力科技股份有限公司董事会
                                                       2020 年 8 月 26 日
附件：
    孙洪江，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，加拿大魁北克
大学项目管理硕士。2002 年 3 月至 2003 年 4 月，任黑龙江大田企业集团有限公
司北京分公司副经理。2003 年 4 月至 2009 年 9 月，历任天津宝成机械集团有限
公司北京办副主任、主任。2009 年 10 月至 2020 年 2 月，历任北京华远意通热
力科技股份有限公司市场中心主任、市场管理中心总经理、总经理助理。2017
年 11 月至 2020 年 2 月，任北京华远意通热力科技股份有限公司监事会主席。
    孙洪江先生持有公司股份 377,664 股，与其它持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    孙洪江先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人
债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营
业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
    侯岩峰，女， 1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。2001
年 2 月至 2006 年 2 月任北京北方投资集团销售经理。2006 年 3 月至 2007 年 12
月任上海鸿翊化工国际贸易有限公司行政经理。2008 年 2 月至今历任北京华远
意通热力科技股份有限公司招标采购中心总经理、华北区域公司副总经理。
    侯岩峰女士持有公司股份 43,940 股，与其它持有公司 5%以上股份的股东、
公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
    侯岩峰女士符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个人
债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊销营
业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。