证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2020-140
北京华远意通热力科技股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2020 年 11 月 12 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间为：2020 年 11 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020
年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长赵一波先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1 、 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 人 数 共 计 12 人 ， 代 表 股 份
108,783,182 股，占公司有表决权股份总数的 53.0501%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 10 人，代表股份 99,120,949 股，占公司有表决权股份总数的
48.3382%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 9,662,233 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7120%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 4 人，代表股份 9,776,123 股，
占公司有表决权股份总数的 4.7675%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具
了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2020 年
第四次临时股东大会的法律意见》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保额度的议案》
表决情况：同意108,778,082股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,771,023股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9478%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0522%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
表决结果：本议案已获得通过。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决情况：同意108,778,082股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9953%；反对5,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0047%；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有效表决权股份总数的
0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意9,771,023股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9478%；反对5,100股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0522%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持
股份的0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举李赫先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举李赫先生为公司第三届董事会非独
立董事。
3.02 选举孙洪江先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举孙洪江先生为公司第三届董事会非
独立董事。
3.03 选举卢宏广先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举卢宏广先生为公司第三届董事会非
独立董事。
3.04 选举谢凌宇女士为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举谢凌宇女士为公司第三届董事会非
独立董事。
3.05 选举马岩先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举马岩先生为公司第三届董事会非独
立董事。
3.06 选举赵臣先生为公司第三届董事会非独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举赵臣先生为公司第三届董事会非独
立董事。
4、审议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》
4.01 选举孟庆林先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举孟庆林先生为公司第三届董事会独
立董事。
4.02 选举芮鹏先生为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举芮鹏先生为公司第三届董事会独立
董事。
4.03 选举徐福云女士为公司第三届董事会独立董事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举徐福云女士为公司第三届董事会独
立董事。
5、审议通过了《关于公司监事会换届选举第三届监事会股东监事的议案》
5.01 选举刘海清女士为公司第三届监事会股东监事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举刘海清女士为公司第三届监事会股
东监事。
5.02 选举王晓龙先生为公司第三届监事会股东监事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举王晓龙先生为公司第三届监事会股
东监事。
5.03 选举于子涵女士为公司第三届监事会股东监事
表决情况：同意 99,120,949 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
91.1179%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：中小投资者同意 113,890 股，
占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数 1.1650%。
表决结果：本议案已获得通过。同意选举于子涵女士为公司第三届监事会股
东监事。
三、律师出具的法律意见
北京市君泽君律师事务所沈申琰律师、郭雪颖律师见证了本次股东大会，并
出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和
召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果
以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2020 年第四次临时股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 13 日
