证券代码：002893 证券简称：华通热力 公告编号：2021-019
北京华远意通热力科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无新增议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间
（1）现场会议召开时间为：2021 年 3 月 24 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间为：2021 年 3 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 3 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 3 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
2、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议的召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号楼
5 层。
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议的主持人：公司董事长李赫先生
6、会议的合规性：会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规
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则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法有效。
（二）会议出席情况
1 、 出席 会议 的股 东及 股 东授 权委 托代 表人 数 共计 11 人 ，代 表股 份
108,778,982 股，占公司有表决权股份总数的 53.0481%。其中：出席现场会议的
股东及股东代表共 9 人，代表股份 99,120,849 股，占公司有表决权股份总数的
48.3381%；通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 9,658,133 股，占公司
有表决权股份总数的 4.7100%。
出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 2 人，代表股份 9,658,133 股，
占公司有表决权股份总数的 4.7100%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具
了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司 2021 年
第二次临时股东大会的法律意见》。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审
议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：
1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
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以上通过。
2、逐项审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》
2.01、本次发行股票的种类和面值
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.02、发行方式和发行时间
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.03、发行对象和认购方式
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
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99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.04、发行价格和定价原则
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.05、发行数量
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
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议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.06、限售期
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.07、募集资金运用
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
5
以上通过。
2.08、上市地点
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.09、本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
2.10、本次非公开发行股票决议有效期
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
3、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
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的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
5、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分
析报告的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
6、审议通过《关于公司 2021 年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填
补措施和相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
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表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
7、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
表决情况：同意 108,777,982 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
99.9991%；反对 1,000 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会有效表决权股份总数
的 0.0000%。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 9,657,133 股，占出席会
议中小股东所持股份的 99.9896%；反对 1,000 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0104%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000%。
表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二
以上通过。
三、律师出具的法律意见
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北京市君泽君律师事务所李旸律师、沈申琰律师见证了本次股东大会，并出
具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召
开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以
及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 25 日
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