证券代码：002893          证券简称：华通热力       公告编号：2021-049



              北京华远意通热力科技股份有限公司
          关于召开2020年年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
26 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2020 年年度股东
大会的议案》，公司董事会决定于 2021 年 5 月 17 日（星期一）以现场表决与网
络投票相结合的方式召开公司 2020 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或
“本次股东大会”）。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》已于 2021 年 4
月 27 日刊登于公司信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。现将本
次股东大会的有关事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。
    4、会议召开的时间
    （1）现场会议召开时间为：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间为：2021 年 5 月 17 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2021 年 5 月 10 日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在 册的公司全 体 普
通股股东均有权出席股 东 大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件二）
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际三区 4 号
楼 5 层。
    二、会议审议事项
    1、《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
    公司第三届董事会独立董事孟庆林先生、芮鹏先生、徐福云女士及第二届董
事会独立董事许哲先生（届满离任）将在本次年度股东大会上进行述职。
    2、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
    3、《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
    4、《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
    5、《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    6、《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
    7、《关于申请银行授信额度的议案》
    8、《关于续聘会计师事务所的议案》
    9、《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余全部限制性
股票的议案》
    10、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》
    11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    14、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》
    15、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    16、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
    17、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
    18、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    19、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
    20、《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议
通过，具体内容请详见公司同日刊载于信息披露媒体和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
    议案 9 和议案 10 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    提交本次股东大会表决的提案中，议案 9《关于回购注销 2018 年限制性股
票与股票期权激励计划剩余全部限制性股票的议案》是议案 10《关于变更注册
资本及修改<公司章程>的议案》的前提，作为前提的提案表决通过后，后续提
案表决结果方可生效。
    议案 9 关联股东需回避表决，同时不得接受其他股东委托进行投票。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。
    三、提案编码
                          本次股东大会提案编码示例表

                                                               备注
 提案编码                          提案名称                该列打勾的栏目
                                                              可以投票
    100               总议案：除累积投票提案外的所有提案        √
                                   非累积投票提案
   1.00     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》              √
   2.00    《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                   √
   3.00    《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                     √
   4.00    《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》               √
   5.00    《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                     √
   6.00    《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》               √
   7.00    《关于申请银行授信额度的议案》                           √
   8.00    《关于续聘会计师事务所的议案》                           √
           《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩余
   9.00                                                             √
           全部限制性股票的议案》
   10.00   《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》               √
   11.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                       √
   12.00   《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √
   13.00   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                     √
   14.00   《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》         √
   15.00   《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                     √
   16.00   《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                     √
   17.00   《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                     √
   18.00   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                     √
   19.00   《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                     √
           《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的
   20.00                                                            √
           议案》

    四、会议登记事项
    1、登记方式：现场登记或以书面信函、传真登记，信函或传真以抵达本公
司的时间为准。本公司不接受电话方式登记。
    2、登记手续：
    （1）自然人股东登记：自然人股东登记须持本人身份证、股票账户卡及持
股凭证；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须持代理人身份证、
授权委托书和委托人持股凭证；
    （2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
    （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真
须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东
大会”字样），公司不接受电话登记。
    3、登记时间：2021 年 5 月 11 日（星期二）：9:00-12:00，13:00-16:00
    4、登记地点：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。
    5、会议联系方式：
    联系人：谢凌宇
    联系电话：010-83817835
    联系传真：010-83817800-8002
    电子邮箱：htrl@huatongreli.com
    联系地址：北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层
    邮政编码：100160

    6、本次股东大会与会代表食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
    六、备查文件
    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、第三届监事会第四次会议决议。


    特此通知。




                                       北京华远意通热力科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2021 年 5 月 13 日



  附件一：参加网络投票的具体流程
  附件二：授权委托书
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码为“362893”，投票简称为“华通投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、提案设置
                                                                        备注
  提案编码                         提案名称                         该列打勾的栏目
                                                                       可以投票
    100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √
                                  非累积投票提案
    1.00     《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                      √
    2.00     《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                      √
    3.00     《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                        √
    4.00     《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》                  √
    5.00     《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                        √
    6.00     《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》                  √
    7.00     《关于申请银行授信额度的议案》                              √
    8.00     《关于续聘会计师事务所的议案》                              √
             《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激励计划剩
    9.00                                                                 √
             余全部限制性股票的议案》
   10.00     《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》                  √
   11.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》                          √
   12.00     《关于修订<监事会议事规则>的议案》                          √
   13.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                        √
   14.00     《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》            √
   15.00     《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                        √
   16.00     《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                        √
   17.00     《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                        √
   18.00     《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                        √
   19.00     《关于修订<独立董事工作细则>的议案》                        √
             《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>
   20.00                                                                 √
             的议案》
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 5 月 17 日的交易时间：即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
   附件二：

                                     授权委托书


        兹全权授权         先生/女士作为股东代理人，代理本人（本公司）出席北
 京华远意通热力科技股份有限公司 2020 年年度股东大会现场会议，受托人有权
 依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签
 署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对本次会议表决事项未作指
 示的，受托人可代为行使表决权。
                                                             备注     同意 反对 弃权
提案
                                                       该列打勾的栏目
编码                      提案名称
                                                         可以投票
 100        总议案：除累积投票提案外的所有提案               √
                                    非累积投票提案
1.00 《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》                  √

2.00 《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》                  √

3.00 《关于 2020 年度财务决算报告的议案》                    √

4.00 《关于 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》              √

5.00 《关于 2020 年度利润分配预案的议案》                    √

6.00 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》              √

7.00 《关于申请银行授信额度的议案》                          √

8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》                          √
        《关于回购注销 2018 年限制性股票与股票期权激
9.00                                                         √
        励计划剩余全部限制性股票的议案》
10.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》             √

11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》                     √

13.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
        《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的
14.00                                                        √
        议案》
15.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》                   √

16.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》                   √

17.00 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》                   √

18.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √
19.00 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》            √
        《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核
20.00                                                 √
        管理办法>的议案》
        投票说明：
        1、对于非累积投票提案，在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”
 之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，
 涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
        对于累积投票提案，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选
 举非独立董事、独立董事或股东监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累
 积表决票数总额下自主分配。
        2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，
 加盖法人单位印章。
        委托人签署（或盖章）：
        委托人身份证或营业执照号码：
        委托人股东账号：
        委托人持股数量和性质：
        受托人签署：
        受托人身份证号：
        委托日期：     年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）